サイバー犯罪とその影響に強い関心を持つ研究者として、私は、2016 年の Bitfinex ハッキングでの役割で懲役 5 年の判決を受けたイリヤ・リキテンスタインの事件を思い返していることに気づきました。デジタル資産が従来の犯罪とサイバー犯罪の境界線をどのように曖昧にし、これらの犯罪がどのように世界的な現象になりつつあるのかを見るのは興味深いことです。
2016年の仮想通貨取引所ビットフィネックスへのハッキングを画策したと自白した人物の一人であるイリヤ・リキテンスタインには、懲役5年の判決が言い渡された。
11月14日、コリーン・コラー・コテリー判事はコロンビア特別区地方裁判所の公判でリキテンスタインに対し懲役5年の判決を言い渡した。この評決は、マネーロンダリング陰謀事件での同氏の有罪を認めたことに続くものだった。検察当局は、ビットフィネックスハッキングの背後にいる人物（公開時点で数十億相当のビットコイン（BTC）を盗んだ人物）に対し、この犯罪への関与に対して5年の懲役を課すべきだと示唆していた。
量刑ガイドラインにより、コラー・コテリー判事はリヒテンスタインに対し最長20年の懲役を認めた。しかし、検察側は、Bitfinexハッカーには前科がなく、他の捜査に「大幅な協力」をしていたとして寛大な対応を示唆した。
2016年、ラズルカンとして知られるリキテンスタインとその妻は、Bitfinex取引所から119,754ビットコインを盗んだとして告発された。彼らは2022年2月に逮捕されるまでに約95,000BTCを浄化したと言われている。
2023年8月に開かれた法廷審問で、リキテンスタインは仮想通貨取引所に違法にアクセスしたことを告白した。注目すべきは、その時点で、このハッキングに関連して押収されたビットコインは、米国司法省がこれまでに押収した資産としては最大量であったことである。
夫婦揃って刑務所行き？
11月18日、モーガンは判決を受ける予定だ。彼女は裁判官に対し、自分が受けた懲役刑が夫の刑を超えないようにするよう求めた。モーガン氏は8月、マネーロンダリングと米国からの詐欺を共謀した罪を認めた。
私は研究者として、FTX 刑事事件の進展を注意深く見守っています。共同創設者のゲーリー・ワン氏が11月20日にニューヨークの裁判官に出廷して量刑を言い渡すことが発表された。一部の専門家は、同氏の協力とFTXユーザー資金の不正管理への関与が比較的軽微であることを考慮すると、同氏には懲役刑が言い渡される可能性があると示唆している。
これは開発中の話であり、さらなる情報が入手可能になり次第追加されます。
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2024-11-15 00:56