BitMEXの共同創設者ベン・デロ氏は、デロ氏が価格操作疑惑で重要な役割を果たしたとの米連邦判事の判決を受けて、同取引所の利用者らによる集団訴訟に直面している。
昨年5月、英国国籍のデロ氏は、米国の裁判所には彼の訴訟を審理する権限がないと主張して、米国での訴訟を却下しようとした。しかし、ニューヨーク地方裁判所のアンドリュー・カーター判事は、4月3日に署名され4月8日に公表された命令でこの請求を棄却した。
簡単に言えば、判事らの声明は、デロがアメリカの法廷制度が提供する利点を意図的に利用したことを証明するのに十分な証拠を原告が提出したことを意味する。
デロ氏は疑惑の操作計画において重要な役割を果たし、それを監督するだけでなく、そのような操作活動からBitMEXに利益をもたらす清算システムを考案した。
2020年4月、多くのBitMEXユーザーがBitMEXとその創設者であるデロ氏、アーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏に対して訴訟を起こした。訴訟の理由は、これらの個人が独占的なトレーディングデスクを運営しており、伝えられるところによれば、神聖または「神のアクセス」に似た、一見無限の権限でBitMEXプラットフォーム上の顧客アカウントにアクセスして操作する権限を持っていたという主張でした。
訴訟の申し立てによれば、3人組はユーザーデータを利用して、ほとんどのアカウントを削除する可能性のある市場を特定し、それによって取引所に利益をもたらし、この結果をもたらす取引の実行を進めた。
2018年4月、BitMEXは外部調査員の精査を受けて、トレーディングデスクの存在を明らかにした。取引所はこのデスクが中立的なマーケットメイク機能を果たしていると擁護した。しかし訴訟では、BitMEXが公平に行動する代わりに、偽のアカウントを使用して顧客に対して取引を続けたと主張している。
判事の訴訟には、BitMEXの清算プロセスの設計が含まれていただけでなく、デロ氏が取引所で重要な役割を果たし、トレーディングデスクの管理など「財務上および取引上の重要な決定」を支持することができたことが明らかになった。
より簡単に言うと、この法令は、デロがプラットフォームを直接使用し、公開されていない隠れた利点を得たと指摘しました。
4月3日、カーター判事はBitMEXとそのセーシェルの親会社HDR Global Tradingに対する訴訟の放棄を拒否した。その理由は、訴状がBitMEXのトレーディングデスクがニューヨークオフィスに拠点を置いているという十分な証拠を提供したためだった。
デロは同年2月の有罪答弁を受けて、2022年6月に30か月の保護観察処分を受けた。同氏は、BitMEXで義務付けられているマネーロンダリング対策（AML）プログラムを無視し、銀行秘密法（BSA）に違反したことを認めた。
さらに、ヘイズとリードはデロとともに罪を認めた。裁判所はヘイズに対し、6か月の自宅軟禁を含む2年の執行猶予を言い渡した。対照的に、裁判官はリード氏に18か月の保護観察期間を言い渡した。
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2024-04-09 09:14