業界で数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はマネーロンダリング防止規制の遵守を意図的に怠ったことに関するBitMEXの最近の有罪答弁を非常に懸念している。これは、仮想通貨企業、特に儲かるアメリカ市場への参入を目指す企業にとって、規制遵守の重要性を明確に思い出させるものである。
ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は最近、BitMEXが銀行秘密法（BSA）違反の容疑を認めたと発表した。この自白は、BitMEXが米国当局と継続中の法的係争に端を発しており、適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの確立、実施、維持に失敗したことを認めている。
ウィリアムズ氏は、BitMEX はこの期間、およそ 2015 年から 2020 年にかけて効果的なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムの確立を怠ったと主張しています。その結果、プラットフォームはマネーロンダリング活動を阻止することを目的とした連邦規制を無視して、米国での運営を継続しました。
BitMEX、AML対策の不備を認める
2022 年、BitMEX はいくつかの法的問題に遭遇しました。まず、プラットフォームの共同創設者の一人であるアーサー・ヘイズ氏は、証券法違反（BSA）違反を認め、6か月の自宅拘留刑を受けた。その後、BitMEX の元事業開発責任者であるグレッグ・ドワイヤー氏が同様の罪状で 12 か月の執行猶予を言い渡された。
ウィリアムズ弁護士の主張によれば、BitMEX の緩いアプローチにより、BitMEX は大規模なマネーロンダリングや制裁回避活動に好まれる選択肢となった。この行為は取引所にとって有害ではありますが、より広範な金融システムの安定性も危険にさらしました。
暗号通貨と規制遵守の関係を研究している研究者として、私は最近の BitMEX の有罪答弁に興味をそそられずにはいられません。この認めは、米国の繁栄する市場から金銭的利益を得るために、米国の法律を遵守する上で暗号通貨ビジネスが果たさなければならない不可欠な役割を強調している。
プラットフォームの簡単な歴史
2014 年に設立された BitMEX は重要性を増し、米国のオフィスを介して取引を管理することで米国の顧客を魅了しました。しかし、この米国市場の著名な企業は、必要な規制を遵守していませんでした。具体的には、商品先物取引委員会（CFTC）への登録と包括的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの実施を怠っていた。その結果、BitMEXは銀行秘密法（BSA）違反の1つの罪状で有罪を認めた。この違反には、最高 5 年の懲役および罰金が科せられる可能性があります。
仮想通貨投資家として、私は BitMEX がマネーロンダリング対策 (AML) 手順に関連する規制問題に対処する唯一のプラットフォームではないことに気づきました。実際、これは他の著名な仮想通貨取引所でも同様に表面化している問題です。たとえば、Binanceの元CEOであるChangpeng Zhao氏は、2023年末に同様の失態で4か月の懲役刑を受けた。Binanceにおける適切なAMLプロトコルの実装を怠ったことに対する同氏の有罪答弁は、BitMEXが現在直面している課題と驚くほど似ている。
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2024-07-11 11:24