金融の背景があり、仮想通貨市場を追跡してきた経験を持つ研究者として、私はこの展開を非常に懸念しています。主要な仮想通貨デリバティブプラットフォームの1つであるBitMEXが、約5年間にわたって米国の銀行秘密法に違反したとして有罪を認めたという事実は憂慮すべきことである。
セイシェルに拠点を置く仮想通貨取引所である BitMEX は、2015 年から 2020 年にかけて米国銀行秘密法 (BSA) に違反したことを認めました。約 5 年間、このプラットフォームは顧客確認 (KYC) 手順をまったく実装していませんでした。匿名で参加して取引に参加できます。この怠慢の結果、違法行為に由来する資金洗浄が盛んに行われる環境が生まれました。
2015 年から 2020 年まで、著名な世界的な仮想通貨デリバティブ プラットフォームである BitMEX が運営されました。しかし、この期間中、同社は創業者や長年勤務した従業員とともに、2022年に米国連邦法廷で連邦法で義務付けられている重要なマネーロンダリング防止規制を遵守していないと告白した。
BitMEX の創設者であるアーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、ベンジャミン・デロ氏、そして最初の従業員であるグレゴリー・ドワイヤー氏が 2022 年に司法省 (DoJ) から同様の容疑を認めたことから、この展開は驚くべきことではありません。司法省は次のように決意しています。米国管轄内でのマネーロンダリング防止（AML）規制のさらなる回避を防ぐことを目的として、あらゆる手段を講じてBitMEXが責任を負うことを保証します。
この状況を調査している研究者として、司法省（DoJ）幹部がすでに裁判にかけられ有罪を認めてから数年も経っているのに、なぜ司法省がこのやりとりを再び検討するのか、明確に説明することはできない。しかし、司法省がこの取引所が米国の法律を無視して運営されていた可能性があり、完全な説明責任を確実にするためにさらなる調査と潜在的な訴追が必要であると考えているのはもっともなことだ。
司法省の報道発表では、BITMEXの上級幹部らは2018年には米国の顧客が同社の取引プラットフォームを使用していたことを認識していたことが明らかになった。彼らはまた、そのような活動を阻止する同社の想定ポリシーは効果がなかったか、迂回される可能性があり、BITMEXが許可されたことを認めた。米国の刑法に関係なく、米国市場から収益を上げます。
司法省（DoJ）は、BitMEXが銀行口座を取得するためにマネーロンダリング対策（AML）手順に関して正体不明の銀行をだましていたと主張している。その結果、犯罪行為との関連が疑われる数百万ドルが、この口座を通じて米国の金融システムに送金されたと言われている。
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2024-07-11 20:56