Blockchain Sleuth Elliptic が 2 億ビットコイントランザクションを使用して AI とアンチマネーロンダリングを調査

2019 年に、200,000 レコードからなるトランザクション データセットを利用した調査を実施しました。私たちの最新のプロジェクトは、その研究に基づいて構築されており、かなり大規模な「Elliptic2」データセットを使用しています。この新しいデータセットは、122,000 を超える特定された「サブグラフ」で構成されています。これは、相互接続されたノードと、違法行為への関与について以前にフラグが立てられたトランザクションのチェーンのクラスターです。

アナリストとして、私はいくつかの疑わしいサブグラフが、悪名高い「ピーリング チェーン」と呼ばれるもので構成されていることを発見しました。これらのシナリオでは、ユーザーは暗号通貨を特定の宛先アドレスに転送しますが、変更または残りは自分用に保管します。このプロセスが複数回繰り返されて、複雑な連鎖が形成されます。

「Ellpticの研究論文によると、従来の金融では、規制の基準を回避し、監視を回避するために、多額の資金が多数の小規模な取引に分割されている。この行為は『スマーフィング』と呼ばれている。」

暗号通貨投資家として、私は取引で「仲介サービス」または「ネストされたプラットフォーム」を使用する慣行に遭遇しました。これらは、多くの場合、取引所自体の明示的な同意なしに、大規模な仮想通貨取引所のアカウント間の資金移動を促進するビジネスです。

金融アナリストとして、私は、大規模なプラットフォームに統合されているネストされたサービスでは、依存する仮想通貨取引所よりも顧客デューデリジェンスの手順が厳格ではないことが多いことを発見しました。場合によっては、これらの入れ子になったサービスはマネーロンダリング防止チェックをまったく実行しないこともあります。この監視の欠如により、暗号通貨の洗浄を狙う犯罪者にとってそれらは魅力的な標的となり、私が分析してきたモデルによれば、疑わしいサブグラフにそれらが含まれる可能性があります。