- Elliptic2 データセットは、2019 年にチームがビットコインによるマネーロンダリングを検出するために機械学習を使用し始めたときに使用されたデータセットよりも桁違いに大きいです。
- この調査では、違法行為への既知のリンクを持つ、接続されたノードと「サブグラフ」と呼ばれるトランザクションのチェーンからなる 122,000 のグループが利用されました。
2019 年に、200,000 レコードからなるトランザクション データセットを利用した調査を実施しました。私たちの最新のプロジェクトは、その研究に基づいて構築されており、かなり大規模な「Elliptic2」データセットを使用しています。この新しいデータセットは、122,000 を超える特定された「サブグラフ」で構成されています。これは、相互接続されたノードと、違法行為への関与について以前にフラグが立てられたトランザクションのチェーンのクラスターです。
アナリストとして、私はいくつかの疑わしいサブグラフが、悪名高い「ピーリング チェーン」と呼ばれるもので構成されていることを発見しました。これらのシナリオでは、ユーザーは暗号通貨を特定の宛先アドレスに転送しますが、変更または残りは自分用に保管します。このプロセスが複数回繰り返されて、複雑な連鎖が形成されます。
「Ellpticの研究論文によると、従来の金融では、規制の基準を回避し、監視を回避するために、多額の資金が多数の小規模な取引に分割されている。この行為は『スマーフィング』と呼ばれている。」
暗号通貨投資家として、私は取引で「仲介サービス」または「ネストされたプラットフォーム」を使用する慣行に遭遇しました。これらは、多くの場合、取引所自体の明示的な同意なしに、大規模な仮想通貨取引所のアカウント間の資金移動を促進するビジネスです。
金融アナリストとして、私は、大規模なプラットフォームに統合されているネストされたサービスでは、依存する仮想通貨取引所よりも顧客デューデリジェンスの手順が厳格ではないことが多いことを発見しました。場合によっては、これらの入れ子になったサービスはマネーロンダリング防止チェックをまったく実行しないこともあります。この監視の欠如により、暗号通貨の洗浄を狙う犯罪者にとってそれらは魅力的な標的となり、私が分析してきたモデルによれば、疑わしいサブグラフにそれらが含まれる可能性があります。
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- BTC 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- J.D.ヴァンスの身長論争を解説:彼の身長は実際どれくらい?
- トラップ映画のあらすじとネタバレ解説
- ノーブラのヴィクトリア・ベッカムは、成功したPFWショーの後、夫のデヴィッドと子供たちのハーパー君(13歳)、クルーズ君(19歳)、そして彼の新しいガールフレンドのジャッキー・アポステルと一緒にディナーに向かう
- USD JPY 予想・見通し・の予想
- ローリン・グッドマン、父親スキャンダルのさなか「アニー・キルナーとの結婚生活を解消するためにカイル・ウォーカーをスパイするよう隣人に頼んだ」
- なぜライル・メネンデスはNetflixのモンスターで頭にネジを負ったのですか?
- Netflixが2009年のインド映画からプロットを盗んだ疑いでイカゲームで告訴される
2024-05-01 16:20