- ヴィニク氏、バンクマン・フリード氏、チャオ氏のような著名人が、マネーロンダリングで司法省の告発に直面している
- 人気の仮想通貨取引所 KuCoin も同様の容疑で起訴された
業界である程度の経験を持つ仮想通貨投資家として、私は仮想通貨分野におけるマネーロンダリングを巡る最近の動向を非常に懸念しています。アレクサンダー・ヴィニクのような著名人の事件や、BTC-eやKuCoinのような取引所の閉鎖は、私に不安を感じさせました。
サム・バンクマン・フリード氏やチャオ・チャンペン氏などの著名人が最近、関連罪で懲役刑に直面するなど、仮想通貨とマネーロンダリング計画との関連性はますます高まっている。さて、この悪名高い名簿に、違法仮想通貨取引所BTC-eの共同創設者アレクサンダー・ヴィニク氏が同様の不正行為を認めた人物がまた一人加わる可能性がある。
米国司法省（DoJ）のプレスリリースによると、
ロシア人男性が本日、2011 年から 2017 年にかけて仮想通貨取引所 BTC-e の管理に関連したマネーロンダリング陰謀に関与したとして罪を認めた。
アレクサンダー・ヴィニク氏（44歳）は、世界中で有名な大手仮想通貨取引所であるBTC-eの日常業務の中心人物の1人として特定されている。
BTC-e が司法省の監視下にある
2011 年頃から 2017 年 7 月に法執行機関によって閉鎖されるまで、BTC-e は総額 90 億ドルを超える取引を処理し、世界中で 100 万人以上のユーザーにサービスを提供しました。このユーザーベースの大部分は米国にありました。
司法省は声明の中で次のように主張した。
「世界中のサイバー犯罪者は、違法な活動から不正に得た利益を移動、浄化、保護する手段として BTC-e に大きく依存しています。」
金融アナリストとして、私はBTC-eのビジネスモデルが未登録のペーパーカンパニーやFinCENの関連会社に大きく依存していることを発見しました。さらに、基本的なマネーロンダリング対策 (AML) と顧客確認 (KYC) 手順の実装にも失敗しました。
Alexander Vinnik は、Bitcoin-e の取引を処理するために世界中で複数のダミー会社と金融口座を設立しました。
連邦地方裁判所の判事は現在、米国量刑ガイドラインに概説されているいくつかの要素を考慮して、ヴィニク氏に判決を下す責任を負っている。
2017年に遡り、私は金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がBTC-eとアレクサンダー・ヴィニクに約1億2,200万ドルに達する高額の民事罰金を課した注目すべき事件を分析した。これらの罰金は、米国のマネーロンダリング防止（AML）規制を故意に無視したことに対して課されました。
クーコインも？
最近、司法省（DoJ）は、大手仮想通貨取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を、銀行秘密法違反を共謀し、無認可の送金事業を運営した疑いで告発した。
司法省は次のように主張した。
「2017 年に設立された KuCoin は、総額 50 億ドルを超える取引を処理しましたが、後に疑惑が生じたり、犯罪収益として特定されたものは、総額 40 億ドルを超えています。」
総合すると、これらの進歩は、仮想通貨の分野で金融上の不正行為を抑制しようとする際に規制当局が遭遇する永続的なハードルを浮き彫りにしている。
数字は何を示していますか?
暗号圏の現在の状況を調査している研究者として、私はChainaracyの最新レポートから興味深い発見に遭遇しました。一部の懸念とは裏腹に、このブロックチェーン データ プラットフォームは、2023 年のマネーロンダリング事件の顕著な減少を示しています。前年と比較すると、この減少はかなり大幅です。
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2024-05-04 20:07