BTC-eオペレーターのアレクサンダー・ヴィニク氏、マネーロンダリング共謀罪で有罪を認める

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サイバー犯罪とデジタル通貨の背景を持つ研究者として、私はアレクサンダー・ヴィニクの事件が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。 BTC-e取引所に関連した犯罪行為の規模は驚くべきもので、運営中に100万人以上のユーザーが90億ドル以上の取引を行った。

仮想通貨市場での犯罪行為を研究している研究者として、私は、現在は廃止された仮想通貨取引所BTC-eの背後にいる主要人物の一人、アレクサンダー・ヴィニク氏が金曜日、米国の法廷でマネーロンダリング共謀の罪を認めたことを共有できると報じた。司法省の発表に対して。

司法省によると、ヴィニク氏は2011年から2017年にかけてBTC-eのオペレーターを務めていた。この期間中、仮想通貨取引所は 100 万人を超えるユーザーの取引を処理し、その取引額は総額約 90 億ドルに達しました。
暗号通貨取引所間の関係を調査している研究者として、私はBTC-eがマウントゴックスから盗まれた約30万ビットコイン（BTC）の洗浄に関与していたために、マウントゴックスのハッキングに関与していることを発見しました。これは2017年7月にBTC-eが閉鎖され、アレクサンダー・ヴィニク氏の最初の逮捕とほぼ同時期に発生した。
ギリシャでヴィニク氏が逮捕されている間、米国、ロシア、フランスがヴィニク氏の管轄権を主張し、彼の引き渡しを巡る法廷闘争が長引いた。最終的にフランスはヴィニク氏の引き渡しを確保することに成功し、彼に懲役５年の判決を下した。しかし、さらなる手続きのために米国に移送される前に、ヴィニク氏は一時的にギリシャに戻された。当初、ヴィニック氏は、自分はビットコイン取引所BTC-eの運営者ではなく、単なる従業員であると主張していた。
金曜司法省によると、BTC-eは米国でマネーサービス事業者としての登録を怠り、顧客把握やマネーロンダリング対策手順を強制しておらず、顧客データも一切収集していなかった。しかし、BTC-eの法定通貨変換を担当したVinnik氏は、この目的のためにダミー会社を利用したと伝えられている。

最近の発表では、同取引所がランサムウェア攻撃、ハッキング、その他の不正行為などのさまざまな違法行為の被害に遭い、約1億2,100万ドルという多大な損失をもたらしたことが明らかになった。ヴィニク氏はこれらの損失に関係していると伝えられている。

「本日の結果は、仮想通貨犯罪との戦いにおいて司法省が国際的なパートナーと協力できる能力を裏付けていることを発表できることを嬉しく思います。この有罪答弁は、マネーロンダリングとの戦い、仮想通貨市場の監視、そして賠償金の確保に利用可能なすべてのリソースを活用するという私たちの揺るぎない献身的な姿勢を示しています」被害者たちよ。」

2024-05-04 01:39