CFTC、牧師が信者に600万シリングの仮想通貨ポンジを渡したとして告発

金融市場で長年の経験を持つベテランのアナリストとして、私は宗教と金融の間の境界線が曖昧になり、特に詐欺や違法行為の申し立てが関係していることにますます懸念を抱いています。暗号通貨ポンジスキームを運営したとして告発された牧師、フランシエ・オバンド・ピニージョの事件は、この憂慮すべき傾向の典型的な例である。

証券取引委員会（この場合は商品先物取引委員会）は、仮想通貨ねずみ講の行商によって約1,500人を騙したとして牧師を相手取って訴訟を起こした。このグループにはワシントンD.C.に拠点を置く教会の出席者が含まれていると伝えられており、委員会は彼らがこの詐欺行為に合計約600万ドルを寄付したと主張している。

12月10日、商品先物取引委員会（CFTC）は、フランシエ・オバンド・ピニージョ氏をマルチ商法詐欺とされる詐欺行為と資金流用の疑いで告訴したと発表した。

仮想通貨投資家として、ある取引プラットフォームとされるものに関して誤解を招く主張で告発されたピニーロという牧師のことを知ったとき、私は奇妙な状況に陥っていることに気づきました。どうやら、このプラットフォームは、優れた暗号通貨取引を通じてユーザーに報酬を与えることを約束したようです。これらの申し立ては、商品先物取引委員会（CFTC）が12月9日にスポケーン連邦裁判所に提出した訴状の中で行われた。

規制当局によると、2021年11月1日から2023年12月31日までの間、ピニーロ氏はSolanofi、Solano Partners Ltd.、Solano Capital InvestmentsのCEOとしての役割を主張した。同氏は、これらの企業が「Solanoエコシステム」を構築し、顧客に代わってビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、テザー（USDT）およびその他のデジタル通貨を含む取引を管理していると述べた。

CFTCによると、ピニーロ氏は、取引ボットと仮想通貨取引用の追加ソフトウェアを採用していると言われているプラットフォームであるSolanofiを通じて、顧客が毎月最大34.9％の利益を獲得できると顧客に保証したという。

Solanofi 2.0と呼ばれるプラットフォームを通じて、顧客はビットコイン、イーサリアム、ソラナ（SOL）、USDT、およびドージコイン（DOGE）を保有するためのサービスを提供され、訴訟で述べられているようにユーザーへの還元が約束されていました。

CFTCが告発したこのスキームでは、ユーザーには残高や収益などの口座詳細を表示するオンラインインターフェイスが表示され、さらに15％の紹介料を提供することで他の人にサインアップを紹介するための15％のインセンティブも与えられていた。

CFTCは訴状の中で「これらの表明と会計報告書は虚偽だった」と述べた。

このシナリオでは、アクティブなアルゴリズム取引ソフトウェアや顧客アカウントは存在せず、実際の取引や収益は行われませんでした。その代わり、被告は顧客から送金されたデジタル資金と現金資金をすべて不法に使用していた。

商品先物取引委員会は、デジタル資産取引、商品金利取引、デジタル資産ステーキングに関する知識がほとんどない、またはまったくないこれらの顧客が意図的にターゲットとして選ばれたと主張した。

私の分析の結果、被告の上訴は主にスペイン語で行われており、そのため彼は牧師としての信頼されている役割を悪用することができたことがわかりました。

規制当局は、だまされた消費者の資金を回収し、計画から得た収益をすべて差し押さえ、取引禁止を課し、さらなるこうした行為を阻止するための永続的な裁判所命令を確保するつもりだ。

ピニーロ氏の法的代理人に関する詳細は、現時点では容易に入手できなかった。ソーシャルメディアチャネルを通じてコメントリクエストを送信した後、ピニーロからの応答はありませんでした。

2024-12-11 09:21