規制順守と仮想通貨市場に豊富な経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は、金融サービス庁（FSA）との協定違反として英国のCoinbaseの事業体であるCB Payments Limited（CBPL）に課せられた最近の罰金を特に懸念している。
Coinbaseの英国部門であるCBPayments Limitedは、金融サービス庁（FSA）との協定に違反したとして350万ポンド（約450万ドル）の罰金を科せられた。伝えられるところによると、同社は危険な顧客をオンボーディングし、英国の金融システムへの不正資金の侵入を可能にする可能性があることを認めたという。
「金融行動監視機構（FCA）は、CBペイメント・リミテッド（CBPL）に対し、リスクの高い顧客へのサービス提供を禁じる規制を繰り返し遵守しなかったため、350万3,546ポンドの罰金を課した。」
CBPLの金融犯罪防止システムの適切性に関する懸念に関する広範な対話を経て、同社は2020年10月にFCAとのプロセス（VREQ）を自発的に開始した。この期間中、CBPL はフレームワーク内の問題の修正に注力するために、新たな高リスク顧客のオンボーディングを禁止されました。
課された制限にもかかわらず、CBPL は総額 2 億 2,600 万ドルの取引を行った 13,416 人の高リスク顧客をプラットフォームに迎え入れました。規制当局は、管轄内の他の同様の組織に強いメッセージを伝え、顧客のオンボーディング手順に存在する抜け穴を修正することを目的としていました。
FCAの権利付与・市場監督担当共同執行役員テレーズ・チェンバース氏は、仮想通貨に関連する明らかなマネーロンダリングのリスクを強調した。同氏は、CBPLなどの仮想通貨取引を促進する企業は、これらのリスクに対処するために強力な金融犯罪規制を導入する必要があると付け加えた。これを怠った企業は金融市場の誠実さに脅威を与えるため、容認されません。
Coinbaseはこれに対し、金融行動監視機構（FCA）の調査結果に懸念を表明し、該当するすべての規制要件を遵守するというコミットメントを再確認した。当社はコンプライアンス対策の強化に積極的に取り組んでいます。
同社は、英国の規制の下、CBPLは主に「特定地域の顧客への電子マネーおよび決済サービス」のために機能すると説明した。彼らは、暗号通貨取引機能を提供していないことを明らかにしました。
Coinbaseに対して最近取られた措置の背景には、2011年に制定された英国の電子マネー規制があり、この規制に基づいて事業体に罰金が科せられる初めての例となった。
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2024-07-28 00:02