Coinbase Europe は、コンプライアンス ソフトウェアが 1 年間の休息を決定したことを受けて、ひどい管理ミスでアイルランド中央銀行に 2,150 万ユーロを寄付しました。
ああ、アメリカの仮想通貨界の寵児の欧州部門であるコインベース・ヨーロッパ・リミテッドが、ディナーパーティーで自慢できるような類のものではないものの、またしても見出しを飾ることに成功した。アイルランド中央銀行は、聖人のような忍耐力、あるいはおそらく校長のような厳しさで、コインベースの金庫から2,150万ユーロというかなりの額を引き出した。この嬉しいペナルティは、同社が 3,000 万件以上の取引を適切に監視できなかったことに起因しています。結局のところ、友人間の1,760億ユーロとは何でしょうか? 🤷♂️
コーディングの大惨事: Coinbase の AML 監視が機能不全に陥る
メロドラマの脚本家なら赤面するような展開で、Coinbase は、トランザクション監視ソフトウェアが混乱状態に陥った、3 つのはい、3 つのコーディング エラーを認めました。 21の監視シナリオのうち5つは明らかに休暇中であり、数十億人が監視されていないままになっています。犯罪者たちが両手をこすり合わせて大喜びしている姿が想像できます。 🕵️♂️
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Coinbaseはコンプライアンス違反の代表格としての役割を潔く受け入れ、内部統制が不十分であったこと、テロ資金供与とマネーロンダリングに関するメモを見逃していたことを認めた。さらに追い打ちをかけるように、さらに184,790件の取引の監視も怠った。見落とし？仮想通貨の数十億を数えるのに忙しいときに、誰がそれを必要とするでしょうか? 💸
中央銀行副総裁のコルム・キンケイド氏は、状況の深刻さをすぐに指摘した。同氏は、コインベースのような金融機関が犯罪行為に対する門番であると強調した。そして門番は？まあ、彼らは門を閉めたままにするはずです。 🚪
暗号資産は、国境を越えた匿名性により、不正行為を引き寄せます。暗号通貨分野の企業は、知らず知らずのうちに世界的な悪影響を助長することのないように、堅牢な管理を導入する必要があります。 🌍
Coinbaseの深夜レポート: 遅くまでやらないよりはマシ?
約 3 年にわたる大変な努力の末、Coinbase はついに監視されていないすべてのトランザクションを確認することに成功しました。結果？当局に渡された疑わしい取引報告書（STR）はなんと2,700件。これらの報告書は、マネーロンダリングからサイバー攻撃、詐欺、麻薬密売、さらには児童搾取の内容に至るまで、あらゆるものに警告を発しました。犯罪行為の膨大なリスト。 🧺
Coinbase は常に楽観主義者でしたが、この問題は内部テストによって発見されたことを明らかにしました。コーディングエラーはすぐに修正され、同社はそれ以来、テストプロトコルと監視システムを強化しました。なぜなら、誰もが知っているように、特に 2,150 万ユーロの罰金を回避することに関しては、後知恵は 20/20 であるからです。 👀
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2025-11-07 08:27