ビットコインロンダリングのジェームズボンドであるTrung Nguyenに会いましょう。 🚓💸
「質問なしで尋ねられない」現金とビットコインの交換を実行することは素晴らしいアイデアだと思った米国の男性は、バーの後ろで6年間のスティントのために彼のバッグを詰めています。そして、投獄にs辱を加えるために、彼は何百万ドルものドルを降伏しなければなりません。 💰🔒
ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は、悪いポンジーのスキームとさらに悪い変装の壮大な伝統において、マサチューセッツ州ダンバーズからグエンを6年にわたって宣告し、3年間の監督されたタイムアウトを宣告し、150万ドルを没収するように命じました。うん、それはあなたの税金が資金提供されたエンターテイメントです。 🏛🏛️📉
検察官は、NguyenがNational Vendingと呼ばれる「無許可の金送金事業」を運営していることを明らかにしました。 2017年9月から2020年10月まで、彼は非常に怪しげなオンラインコースであったに違いない「さまざまなテクニック」を使用して、現金をビットコインに変える方法を巧みに学びました。スポイラーアラート：コースには、おそらくトラックを隠して税金を避ける方法が含まれていましたが、実際に法律に従っていることについては見逃していたかもしれません。 📚🔍
Nguyenのカバーストーリー？サプライヤーの偽のリストを使用して、現金預金を受け入れた自動販売機の会社のふりをして、「ビットコイン」と言って、まるでヴォルデモートのように言っています。 「彼はただの自動販売機の男です」と彼は、ヘッドフォンに入って、画面をぼんやりと見つめていると言っています。 🖥🖥️🤖
どうやら、Nguyenの顧客には詐欺の犠牲者が含まれていました。実際には、彼らが海外の詐欺師にお金を渡しているだけで、現金をデジタルゴールドに変換していると思っていました。彼はまた、金融の天才のマスターストロークで、2018年に10の取引で250,000ドルの現金を送った麻薬の売人を扱いました。 💊💸
司法省は、Nguyenが100万ドル以上をビットコインに変換したが、どういうわけかFincenに登録することについての派手な小さなルールを見落とすことができたと述べた。そして、これらの疑わしい活動報告書を提出することを忘れてください。Nguyenは暗号忍者であることに忙しすぎて、堆積物を小さな塊に分割し、暗号化されたアプリの後ろに隠れていました。 🕵🕵嫌い
覆面捜査操作：魔法がどのように露出したか
結局のところ、Nguyenはクライアントと顔を合わせて会うのが大好きで、駐車場でブリーフケースを引き渡すような裁量を言うことは何もないからです。 FBIは、これらの魅力的な交換の1つでキャッチされました。彼は、寛大な5％の手数料を取るために、現金と引き換えにビットコインを送ることに同意しました。 💼💵
彼は、暗号化されたメッセージを使用して、さまざまな銀行の預金をさまざまな銀行の小さな断片に壊してレーダーの下に留まるため、なぜテクノロジーで卑劣でした。当然、その計画は失敗しました、そして、Nguyenは今や、無許可の金送金事業を運営し、いくつかの深刻な現金を洗濯することで告発されていることに気づきました。 💸🚓
彼は無罪を認めたが、ju審員は異なる計画を持っていた。 11月、彼らは彼をメインの告発とマネーロンダリングカウントの1つに釘付けにしました。驚くべきことに、彼は別の人から解放されました。 🤷♂ 🤷♂️
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2025-05-23 06:11