宇宙の最もいたずらっぽい著者によってしか書かれなかった陰謀のひねりで、インド当局は、「大規模なマネーロンダリング活動」をモットーとして取ったように見える暗号通貨交換であるガランテックスの共同設立者であるアレクセジ・ベシコフを捕まえました。洗濯がそうなる可能性があることを誰が知っていましたか…有利ですか？
600億ドル以上の取引：犯罪者の遊び場
ケララ州ヴァルカラで家族の休暇を考えていた46歳のリトアニア人であるベスシオコフは、「引き渡し要求」と言うよりも速く逮捕されました。この楽しい脱出は、3月7日に封印された米国司法省（DOJ）からの起訴に続いていました。
この陽気な不運に彼と並んで、彼の共同設立者であるアレクサンドル・ミラ・セルダは、アラブ首長国連邦に住む40歳のロシア人であり、マネーロンダリングを犯す陰謀で告発されています。それは相棒の警官映画のようなものですが、より多くのお金と少ないドーナツがあります。
2019年に開始されたGarantexは、刑事収益の移動を促進する役割について、2022年4月に米国財務省の外国資産管理局から厳しい会話を与えられました。どうやら、彼らは「犯罪をしない」というメモを取得しなかったようです。
報告によると、制裁が課されて以来、取引所は600億ドルを超えて処理されたことが示唆されています。それはたくさんのゼロであり、あなたがあなたの銀行の声明に望む種類ではありません！
ブロックチェーン分析会社Ellipticによると、Garantexは、ランサムウェア攻撃、麻薬密売、お風呂をかわす猫のような制裁を回避する違法な活動のバカに手を出しました。
彼らは、特にウクライナの侵略後、ロシアのオリガルヒが海外に富を移すのを助けました。あなたのお金を他の場所に引っ越すような「私の国を愛している」とは何も言わないからですよね？
DOJは、Garantexの共同設立者がハッカーの別名「Proforg」で行ったと主張しています
DOJは、BesciokovがGarantexの背後にあるハイテクウィザードであり、重要なインフラストラクチャを維持し、取引を承認したと主張しています。スーパーヒーローの仕事のように聞こえますが、魅力的なケープはそれほど少ないです。 ♂ ♂️
ソープオペラにふさわしいプロットのひねりで、ドイツとフィンランドの法執行機関はGarantexの事業をホストするサーバーを押収しましたが、米国当局はExchangeのマネーロンダリングエスケープに関連して2,600万ドル以上を凍結しています。冷たいシャワーについて話してください！ ❄❄️
そして、楽しい運命のひねりを加えて、ベシオコフはハッカーハンドル「Proforg」の下で運営されていると言われています。これは、特に疑わしいロシア語のフォーラムから引き出されたように聞こえます。ハッカーが劇的な人のためにそのような才能を持っていることを誰が知っていましたか？
彼に対する告発には、国際経済緊急事態権法に違反する陰謀が含まれます。これは、彼が居心地の良い20年の刑務所に着陸する可能性があり、免許のない送金事業を運営するための陰謀を含み、彼の滞在にさらに5年を追加する可能性があります。それは休暇パッケージのようなものですが、ビーチの代わりにバーがあります！ ️
ベシコフは3月14日にデリー裁判所に出頭する予定であり、そこで彼はこれらの深刻な告発に直面します。有罪判決を受けた場合、彼は彼の小さな逃亡に関係する財産を没収するでしょう。ですから、大邸宅に「売りに出して」サインが見えたら、それは彼だけかもしれません！
さらに、告発のIIで詳述されている犯罪で有罪判決を受けた場合、彼はまた、犯罪に追跡可能な収益を構成する、または派生した財産を没収する必要があります。それは独占のゲームのようなものですが、本当の結果をもたらします！
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2025-03-13 22:18