そこで、香港の税関と物品税局は、香港大学とチームを組むことを決定しました。なぜ？暗号通貨トランザクションを追跡する光沢のある新しいデジタルツールを盛り上げます。なぜなら、あなたが知っている、マネーロンダリングは昨シーズンとてもそうだからです！ 💁♀ 💁♀️
この素晴らしい木曜日に、スパイ映画に出演すべきだと思われるマリオ・ウォン・ホイイン副局長は、税関職員が友人の輪を拡大していると発表しました。彼らは、これらの非常に複雑で国境を越えた金融犯罪に取り組むために、学者、財務上のプロ、および法執行機関を導入しています。良いグループプロジェクトが好きではないのは誰ですか？ 🙄
「これらのマネーロンダリングの脅威は、国境を越えた境界のない性質を特徴としており、この問題だけに取り組むことはできません」とウォンは言いました。しかし、ねえ、このツールの仕組みについての詳細はありません！おばあちゃんのクッキーの秘密のレシピのように、それはすべて非常に静かです。 🍪
HKは、暗号関連のマネーロンダリングケースの増加を見ています
2021年から2025年5月の間に、香港の税関は39の主要なマネーロンダリング事件を記録しました。それらのうちの7つは暗号通貨に関係していました。衝撃的です、私は知っています！これらのほとんどは、貿易ベースの洗濯事業でした。これは、彼らが定期的な取引として汚いお金を偽装していると言っているだけの派手な方法です。クラシック！ 😏
特にジューシーなケースの1つは、18億ドルの香港ドル（約2億2,900万ドル）に相当する1,000を超える疑わしいトランザクションが含まれていました。それはたくさんのゼロです！ 5社と18の地元の銀行口座がアクションに参加していました。 3人の個人が逮捕され、2人はクリプトプラットフォームを介して7億6,000万ドルの香港ドルを移動したと非難されました。忙しい週末について話してください！ 🎉
部門と大学は今週、3日間のワークショップも開催しました。彼らは、中国、インド、イラン、ニュージーランド、タイ、シンガポールを含む8つの管轄区域から法執行機関と領事館のスタッフを集めました。古き良きワークショップのように「犯罪と戦う」とは何も言わないからです！ 🥳
5億3,000万ドルの洗濯を担当したCrypto Exec
また、他のニュースでは、Crypto Payments Platform Evita Payの創設者であるIurii Gugninが最近ニューヨークで逮捕されました。彼は、認可されたロシアの銀行から米国に5億3,000万ドル以上洗濯されたとされる22の連邦告訴に直面しています。イークス！ 😱
米国司法省（DOJ）によると、GugninはStablecoin Transactionsを使用して、SberbankやVTBを含むブラックリストに登録された機関に結び付けられたロシアのクライアントを支援しました。それは独占のゲームが間違っていたようなものです！ 🎲
DOJは、このスキームが2023年6月から2025年1月まで実行されたと主張しています。Gugninは、電信詐欺、マネーロンダリング、および免許のない金銭移動事業の運営で告発されています。有罪判決を受けた場合、彼は人生の投獄を見ている可能性があります。だから、ええと、それで頑張ってください！ 🙈
2025-06-12 17:18