仮想通貨王チャンペン・“CZ”・チャオ氏は、自身の取引所バイナンスの米国部門が国際取引所から提供された保管ソフトウェアを使用したことを否定したが、これはバイナンス・USによる法的提出文書での以前の声明と明らかに矛盾している。
後にCeffuにブランド変更されたウォレットサービスであるBinance Custodyは、証券取引委員会（SEC）による調査の中心となっており、米国の取引所の資産が海外に移転されないという保証を求めている。
「記録上、Binance.USはCeffuやBinance Custodyを使用しておらず、これまで一度も使用したことがない」とBinanceの創設者兼最高経営責任者であるCZ氏は、ソーシャルネットワークX（以前はTwitter）への火曜日の投稿で述べた。この問題に関して、SECとBinance.USはワシントンD.C.の法廷で対立した。
これは、バイナンス・USが国際部門バイナンス・ホールディングス（BHL）が提供したカストディ・ソフトウェア（後に市販されたプログラム）を使用していたと述べた米国取引所の弁護士らによるこれまでの声明とは全く対照的である。チェフとして。
BAMは「顧客の資産の多くを保管するデジタル資産ウォレットを維持するために、BHLが開発したウォレット保管ソフトウェアに依存している」とBinance.USが9月12日に提出した裁判所への提出文書には書かれている。さらに、同社は後に「BHLがこのソフトウェアを『Ceffu』という名前で商業的に販売することを計画していることを知ったとき、SECとのやり取りを含め、ソフトウェアの略称としてその名前を採用した」と付け加えた。
Binance.USの提出書類には、「BAMはBHLソフトウェアを『Ceffu』と呼んだが、BHL以外の事業体からソフトウェアをライセンス供与しているとは決して示唆していない」と付け加えた。 「BAMは、SECとのすべての通信および当裁判所への提出において、BHLからライセンスを受けたウォレット保管ソフトウェアに依存していることを明確にしている。」
2月にBinance Custodyからブランド名を変更したCeffuは先週、Binance.USにサービスを提供したことや国内での事業をまったく否定したが、Binanceとの関係は依然としてグレーゾーンのままだ。
SECによって検出され公開されたCeffuウェブサイトの8月3日のスクリーンキャプチャは、アイルランドに本拠を置くBinance Institutional Holdings Limitedが管理者の商標とデータを管理しており、Binance Institutional SG Pteというシンガポールの法人がその運営部門の1つであると記載していることを示唆している。 Binanceへの言及は8月8日のウェブサイト更新で削除されたようだ。
Binance.USとCZはさらなる明確化の要請に応じていない。