DCG、トップ幹部らがニューヨークAGの民事詐欺訴訟の取り下げを改めて求める

法律の背景と暗号通貨業界での経験を持つ研究者として、私はデジタル・カレンシー・グループ（DCG）とその幹部バリー・シルバート氏とマイケル・モロ氏、そしてニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスの間で続いている法廷闘争はまだ終わっていない、と信じている。 DCG の弁護士による最近の提出書類は、彼らの行為が合法かつ誠意を持って行われたという説得力のある主張を示している。

Digital Currency Group (DCG) を代表する法務チームとその 2 人の上級幹部、バリー・シルバート (CEO 兼創設者) と「マイケル」 モロ総一郎 (DCG 子会社ジェネシスの元 CEO) は、これまでで最も強力な主張を展開しました。ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスが彼らに対して起こした民事詐欺訴訟を却下するよう裁判官を説得するためだ。

先週金曜日、新たに公開された法廷文書は、ニューヨーク州司法長官（NYAG）とジェミニ、ジェネシスらの指名被告との間で進行中の法的紛争における最新のやり取りを表している。これらの企業は、シンガポールに本拠を置く仮想通貨ヘッジファンドのスリーアローズ・キャピタル（3AC）が多額の損失を被った結果として発生した、ジェネシスの貸借対照表上の10億ドルの不足額の隠蔽に関与した疑いで捜査を受けている。

ジェームズ氏は法的訴状の中で、ジェネシスとDCGが3AC崩壊によるジェネシスの損失の責任はDCGが負っているとTwitterで誤って安心させたとして非難した。これらの声明は、投資家を落ち着かせ、融資の返済を要求するのを防ぐことを目的としていました。しかし、DCGは必要な10億ドルを現金で提供する代わりに、ジェネシスに対し10年間で年利1％で11億ドルを支払うことを約束する約束手形を発行したと伝えられている。ジェームズの主張によれば、DCGはこの契約に基づく支払いをまだ行っていない。

ジェネシスとジェミニはニューヨーク司法長官（NYAG）と合意に達したが、デビッド・チョウム率いるデジタル通貨グループ（DCG）、タイラー・ウィンクルボス＆キャメロン・ウィンクルボス、キャロライン・エリソンは詐欺容疑に異議を唱えている。彼らはまとめてこの訴訟は根拠がないとして、3月に却下を求める申し立てを提出した。彼らは、この約束手形は徹底的な精査を経て法的効力を有する正当なものであると主張している。さらに、この手形とは別に、DCGは財務状況を強化するために多額の資金と資産をジェネシスに譲渡したと主張している。

仮想通貨投資家として、私はジェネシスの堅固なバランスシートに関するソーシャルメディアへの投稿に関する法的議論の中で、「企業の誇大宣伝」という言葉に出会った。これらの発言は欺瞞や不正行為を意図したものではなく、むしろポジティブで魅力的なイメージを提示することを目的とした企業コミュニケーションの一環であることを理解することが重要です。簡単に言うと、ビジネスの場面で誇張された言葉や宣伝文句を使用することです。

ジェームズ氏は反論の中で、ツイートは単なる企業の宣伝文ではなく、むしろ投資家を欺くことを目的とした意図的な真実の虚偽記載であり、これはニューヨーク州の厳格な証券詐欺法、特にマーティン法に違反すると主張した。

破棄動議に対する彼女の主張には、2022年6月の深夜過ぎに行われたメルトダウン後の計画セッション中にシルバート、モロ、その他のチームメンバーの間で交換されたインスタントメッセージのコピーが含まれていた。

善意の努力？

最近提出された法廷書類の中で、DCGの法務チームは深夜の戦略会議が行われたことを認めている。しかし、彼らはこれが共謀を証明するものではないと主張している。むしろ、これらの通信は同社の「子会社を支援するための合法的かつ誠実な試み」を示していると主張している。

「DCGの法務チームが表明したように、DCGは指導を与え、資金を供給し、時にはジェネシスのメッセージを精査するなど、良心的な親会社のように行動した。」

シルバーバートの提出書類に添付された2022年6月28日付の電子メールで、シルバートはモロと他の従業員に次のように書いた。

私たちの心からの目標は、理想的には 6 月 30 日の期限までに、ジェネシスが資本ギャップを埋めるのを支援することです。これを達成するために、Genesis チームは DCG および DCGI チームと 24 時間緊密に連携し、あらゆる潜在的なソリューションを検討する必要があります。いくつかのアプローチがあり、それぞれが異なる結果をもたらすため、資産移転を実施する前にそれらを完全に理解しておく必要があります。

シルバート氏の法務チームによると、この電子メールは、10億ドルの赤字に対処するために誠実な試みがなされたという証拠となるという。

DCGを代表する法務チームは、問題の約束手形は合法的な金銭取引であり、ジェネシスの財産の重要な資産であると主張している。 DCG が義務を負わずに支援することを選択したこの貴重な資産は、ジェネシスの債権者に、そうでなければ得られるものを超える大きな利益をもたらすでしょう。

DCGの法務チームによると、この約束手形はジェネシスが3ACの失脚によって引き起こされた混乱を乗り切るのに役立ったという。ジェネシスが引き出しの一時停止を余儀なくされたのは、FTXが自らの危機に直面して初めてだった。

シルバート氏の弁護士は、シルバート氏が３ＡＣデフォルト危機の際に同社を支援する方法についてジェネシス氏と協議したことを認めた。最終的に彼らは、彼が支援を提供する手段として約束手形を実行したと述べたが、彼の行動にはいかなる不正な意図もなかったと強調した。

シルバート氏の法務チームによると、最終的に約束手形に署名するという同氏の決断は、会社の財政難にもかかわらず、ジェネシス社の可能性に対する同氏の揺るぎない信頼と、誠実に行動するという決意の表れであるという。