Dune、暗号ハッキングとフィッシング詐欺で失われた25億ドルを追跡するダッシュボードを開始

このプラットフォームの「ハッキング、エクスプロイト、ソーシャル エンジニアリング ダッシュボード」は、暗号通貨分野での犯罪行為を測定するこれまでで最も広範な試みの 1 つです。

このツールは、Scamsniffer や Forta Network などのリソースを使用して、業界全体の詐欺事件に関する包括的なデータセットを蓄積しており、これはこの分野で最も広範なデータセットの 1 つであり、2016 年以来ブロックチェーン ユーザーから約 25 億ドルがだまし取られたと推定されています。

Dune は、複雑なブロックチェーン情報をユーザーフレンドリーでインタラクティブな視覚化に変換することを専門としており、仮想通貨の犯罪行為に関する洞察を明確にし、業界の専門家か一般ユーザーかを問わず、誰もがアクセスできるようにすることを目指しています。

Dune のプロダクト ディレクターであるハンナ カーティス氏は、「データを共有し、コミュニティ内の誰もが利用できるようにすることを目指している」と述べました。これは、より単純な言葉とより会話的な口調を使用しながら、元の意味を維持した言い換えバージョンです。

彼女が説明したように、このダッシュボードは、ブロックチェーンにおける膨大な範囲の犯罪行為を暴露するだけでなく、誰もが不正流用された資産の経路を透過的に追跡できるようにすることを目的としています。ほとんどの専用ツールとは異なり、Dune のプラットフォームは無制限のアクセスを提供しており、ユーザーはデータの出所とデータに使用されている分析技術の両方を精査できます。

この新しいダッシュボードの際立った機能の 1 つは、資金が盗まれた後にその経路を追跡し、最終的に被害者の口座のどこに行き着いたかを明らかにする機能です。米国の制裁下にある暗号通貨ミキサーである Tornado Cash などのサービスが、こうした不正に得られた利益の最終目的地として頻繁に発見されるのは驚くことではありません。興味深いことに、Sushi、Yarn、Uniswap などの分散型金融 (DeFi) プラットフォームも、洗浄された資産が最終的に行き着く傾向がある上位の目的地に含まれています。

カーティス氏は、ダッシュボードからのデータは、悪用された資金の「最小限の推定値」として機能するため、仮想通貨詐欺の全範囲を網羅しているわけではない可能性があると指摘している。しかし、この広範なデータベースは、不正に取得された資金がどのように多様な経路を経由するかについて、暗号通貨探偵に新たな視点を提供します。

カーティス氏は、誰かがロンダリングや現金化などの不正な手段で得た資金を送金しようとしている場合、これは取引所が警戒すべき行為であると述べた。彼らは、自社のプラットフォームがそのような違法行為を助長していないことを確認したいと考えています。