金融詐欺とホワイトカラー犯罪の背景を持つ研究者として、私はクリプトクイーンとしても知られるルジャ・イグナトヴァの事件が、私がこれまで出会った捜査の中で最も興味深く複雑なものの一つであると感じています。投資家から 40 億ドルを騙し取られたと推定されるワンコイン詐欺の規模は、本当に驚くべきものです。
クリプトクイーンというペンネームを持つブルガリア出身のイグノタ・ルジャ氏は、40億ドルのワンコイン詐欺の悪名高き創設者であり、依然としてとらえどころのない人物である。彼女がまだ生きているのか、それとも隠れているのかを疑問視する人もおり、彼女の状況は不確かである。しかし、FBIは彼女の逮捕につながる可能性のある信頼できる情報に対して報奨金を500万ドルに増額した。
2017 年 10 月 12 日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が、ワンコインポンジスキームを画策した罪でルジャ・イグナトヴァを起訴したことを知りました。その時点で彼女の逮捕状が出された。その後、2018年2月6日、イグナトワに対して、電信詐欺の共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、証券詐欺の各罪で告訴する、取って代わる起訴状が提出された。
ワンコイン詐欺では、同社は有利なリターンや教育パッケージを口実に騙されやすい投資家から資金を集めた。しかし、これは偽装されたねずみ講であり、既存の投資家は新しい投資家を募集し、その投資を新しいメンバーに移すという任務を負っていました。その主張に反して、OneCoin の暗号通貨は分散型ブロックチェーン ネットワーク上では動作しませんでした。
米国で有罪判決を受けた後、ブルガリアから来た彼女は、2017年10月25日にギリシャのアテネに向かった。引き渡しを恐れた彼女は身を隠した。彼女は外見を変えて発見を避けるために整形手術やその他の美容治療を受けたのではないかとの憶測がある。さらに、彼女はドイツのパスポートを所持していたので、ギリシャからの出国が容易になった可能性がある。
ニュースを注意深く追いかけている仮想通貨投資家として、私はこれまで逮捕を回避してきたにもかかわらず、ブルガリア当局が私の不在中に彼女を告発することを決定したことを知りました。公式コミュニケの中で、ブルガリア検事総長代理のボリスラフ・サラフォフ氏と駐ブルガリア米国大使のケネス・メルテン氏がこの発表を行った。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。ワンコインのリーダーシップに関するいくつかの厄介な情報を明らかにしました。共同創設者と法務責任者は両方とも会社の運営において重要な役割を担っていました。衝撃的なことに、彼らは以前にワンコインへの関与で逮捕され、判決を受けていた。さらに、ルジャのボーイフレンドと兄弟もこのカテゴリーに該当し、組織内での役割に関与し、処罰されています。
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2024-06-29 17:29