金融の背景があり、金融犯罪捜査の経験を持つアナリストとして、私は最近、4,300万ドルのポンジスキームを画策した容疑でイディン・ダルプールが逮捕されたことを特に憂慮している。ホスピタリティ投資と仮想通貨取引の両方を含むこのスキームの巧妙さは、金融業界におけるこのような詐欺行為に対する警戒を高める必要性を浮き彫りにしています。
複雑なネズミ講を首謀した容疑で地元住民がニューヨーク裁判所と連携して連邦捜査局（FBI）に拘留され、疑いを持たない投資家に約4,300万ドルの損失をもたらした。
5月1日、ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏とFBIニューヨーク出張所長のジェームス・スミス氏は、イディン・ダルプール氏が欺瞞的な商行為に関与したとして告発した。これらの行為には、ラスベガスに拠点を置くホスピタリティ プロジェクトや仮想通貨取引スキームへの誤解を招く投資機会の提供が含まれていました。
私はアナリストとして、ダルプールが巨額の利益の保証を通じて投資家を誘惑していると考えられることを明らかにしました。しかし、この見せかけの成功は、はるかに陰湿な現実、つまり巨大なネズミ講を覆い隠していました。
FBIの告発の主張に基づくと、ダルプール氏は自身が監督する事業に対して財政的支援を求め、サービス業や仮想通貨業界への関与を虚偽表示したとされている。
暗号通貨市場を研究する研究者としての私の役割において、私はそのような取引への関与に関する個人による主張を明らかにしました。同氏は、仮想通貨を割引価格で調達し、基本的に大量または卸売で購入し、その後これらの資産を個人投資家に売却して利益を得たと主張した。
投資家は、保険や信託口座を通じて提供されるとされる資金の安全性の保証とともに、42％から始まる年間収益の約束に惹かれた。
伝えられるところによると、ダルプール氏は虚偽の契約書を作成し、銀行記録を操作し、電子メールでの会話をでっち上げ、投資家をだまして自分の事業が儲かっていると思い込ませたとされている。
FBIは、投資家の資金が以前の投資家への返済、贅沢なギャンブルの借金などの個人的な出費の資金調達、ダルプールさんの子供の私教育費の支払いなど、さまざまな用途に転用されたと主張している。
FBIの次長ジェームス・スミス氏はこう語った。
「今日の逮捕は、経済的正義を維持し、ある個人の行動が他の個人を犠牲にしないようにするというFBIの献身的な姿勢を示している。」
2023 年 11 月、影響を受けた人々の一団がダルプールと対峙し、彼の計画が暴露されました。認めたのはダルプール本人で、彼は「あなたが奪ったものはあなたのものです。それが望むなら、どうぞ私を逮捕してください。」と言って自分の行為の重大さを認めた。
米国当局は過去1年間、仮想通貨に関わるポンジスキームに関連した逮捕を数件行っている。
3月15日、証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引プラットフォームCryptoFXを装った3億ドルのポンジスキームを摘発した。この欺瞞は、主に米国と 2 つの外国のラテン系コミュニティからの仮想通貨投資家を惹きつけました。
イベントから約1週間後の3月18日、ニューヨークの裁判所は、架空の仮想通貨マイニング・取引事業者アイコムテックが関与した、現在は消滅している詐欺事件のプロモーターとしての役割を果たしたとして男性2名に有罪判決を下した。
金融犯罪を調査する研究者として、私は最近、興味深い展開に遭遇しました。4月4日、かつて大規模なワンコイン詐欺計画で法務およびコンプライアンスの責任者の地位を占めていたイリーナ・ディルキンスカに、懲役4年の判決が言い渡されました。彼女は自身の関与を認めた後、この数十億ドル規模の詐欺の一環として多額の資金を洗浄したことを認めた。
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2024-05-02 11:10