金融業界で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は詐欺や不正行為をかなり見てきました。 ICHCoin 暗号詐欺は、ソーシャル メディア プラットフォーム上で疑いを持たない被害者を図々しくターゲットにし、暗号通貨への投資に対する彼らの好奇心やすぐに利益を得たいという期待を食い物にするため、特にひどいものです。
懸念を抱いている仮想通貨投資家として、私は ICHCoin 詐欺に関して連邦捜査局 (FBI) が出した悲惨な警告について、情報を広めなければならないと感じています。 ABC13の報道によると、この計画により多くのアメリカ人が手ぶらで生活し、貯蓄を使い果たしたとされている。このトリックは仮想通貨投資に関する魅力的なコースから始まりますが、実際には、全国の疑いを持たない被害者から数百万ドルを巻き上げるように設計された罠です。私たちが常に警戒し、そのような欺瞞的な行為から投資を守ることが重要です。
FBIヒューストンで特別捜査官補を務めるアマンダ・カルバー氏はABC13に対し、この特定の詐欺は2023年12月から活動していると述べた。犯人はICHCoinアプリを使用して約3,000万ドルをだまし取ったと考えられている。カルバー氏は、その結果、全財産を失った人もいると指摘し、問題の深刻さを強調した。
アナリストとして、私は潜在的な投資家、特に仮想通貨市場に興味のある投資家の脆弱性を強調せずにはいられません。これらのデジタル資産への関心が高まっているため、詐欺師はそのような個人を餌食にすることがよくあります。したがって、一般の人々が被害に遭わないようにするには、飛び込む前に投資機会を徹底的に調査することが不可欠です。
FBI、被害者に詐欺の報告を促す
FBIは現在、ICHCoin詐欺事件を捜査しており、ICHCoinやその他の不正な金融操作に関する情報を持っている人に情報を共有するよう求めている。捜査を支援し、将来の被害を最小限に抑えるために、FBI のオンライン フォームに記入するよう呼びかけられています。
カルバー氏は、詐欺の手口を段階的に説明し、詐欺師が最初に Facebook や Instagram などの有名なソーシャル メディア サイトを介して潜在的な被害者に連絡を取ることを明らかにしました。最初のやり取りは、多くの場合、仮想通貨投資で多額の利益が得られると主張して、被害者に仮想通貨投資について教えるという提案です。
信頼が築かれると、被害者は WhatsApp などのコミュニケーション チャネルに誘導され、そこで詐欺的な教授や教師が騙しを続けます。
カルバー氏の議論では、詐欺計画の次の段階に関する追加の詳細は提供しなかった。ただし、ワシントン州金融機関局が7月にICHCoinについて警告を発していたことは注目に値する。この時点で、被害者は ICHCoin 詐欺の表舞台となった「Excellence and Innovation Fortune Business School」に誘い込まれました。この施設内では、被害者は学者と思われる人々が管理するグループの一員となった。これらの偽教育者は、毎日の取引シグナルや投資アドバイスを提供し、莫大な利益を主張しました。
制御不能の暗号通貨詐欺スパイラル
これらのグループでは、個人が ICHCoin と呼ばれる偽の仮想通貨取引プラットフォームに誘導され、そこで資金を投資するよう説得されます。カルバー氏は、詐欺師がこれらのサイトでの取引中に被害者を頻繁に誘導して銀行を誤解させていると詳しく述べた。アプリには誇張された利益率が表示されているにもかかわらず、ユーザーは利益を出金しようとすると困難に直面することがよくあります。アカウントが凍結されたり、詐欺師が完全に姿を消したりする可能性があります。
さらにカルバー氏は、危険信号、特に多額の利益を誇ったり、「無料資金」を提供したりする一方的な通信を認識することの重要性を強調した。このような状況は詐欺の可能性を示唆することが多く、彼女は一般の人々に警戒と用心深さを保つよう奨励した。
私は研究者として、暗号通貨詐欺に対する FBI の取り組みの強化を注意深く観察してきました。特に、彼らは調査を強化し、いくつかの警告を発しました。特に昨年9月には、北朝鮮の狡猾なハッカー集団「Lazarus」について仮想通貨上場投資信託（ETF）を扱う企業に警告した。このグループはシステムに侵入するための複雑な戦術で悪名高いです。
仮想通貨投資家として、仮想通貨詐欺や詐欺で56億ドル以上がだまし取られ、最もターゲットにされているのは高齢者層であると聞いて憂慮すべきである。 10月にFBIは、暗号通貨資産を恐喝しようとした個人を起訴することで特別な予防措置を講じた。これは、この分野に投資する際には常に警戒し、情報を得ることが重要であることを強調しています。
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2024-10-04 14:42