金融犯罪の研究に何十年も費やしてきた経験豊かな研究者として、私はノースカロライナ州での今回のような暗号通貨詐欺の巧妙さと蔓延にますます警戒していることに気づきました。高齢者、特に多額の貯蓄を持っている人をターゲットにするために使用される感情操作や虚偽の約束は、胸が張り裂けるばかりです。
ノースカロライナ州の法執行当局は、多数の個人を騙した複雑な仮想通貨ロマンス詐欺から入手した約499万ドル相当のデジタル通貨を押収しようとしている。
Triangle Business Journal の最新レポートによると、この戦略は、詐欺的な仮想通貨取引プラットフォームと感情的搾取を使用して実行されており、高齢者を狙った仮想通貨詐欺のリスクの増大を浮き彫りにしていることが明らかになりました。
詐欺はどのように展開されたのか
欺瞞は、無害に見えるテキスト メッセージやソーシャル メディア上のオンラインの友人関係を通じて、巧妙に始まりました。詐欺師たちは、愛情深い求婚者のふりをして、架空の人物や自分自身についての複雑な物語を作り出すことで、徐々にターゲットとの信頼関係を築いていきました。
連邦捜査局（FBI）が身元を確認した71人のグループの中には、ノースカロライナ州アンジャー在住の60歳の男性とミネソタ州在住の83歳の高齢者がおり、合わせて経済的損失を被った。総額約275万ドル。
犯罪者らは被害者を、シンガポールに本拠を置く本物のビットカン取引所をモデルにしたビットカナントと呼ばれる偽の仮想通貨取引サイトに誘導した。被害者たちは、安全で収益性の高い事業に参加しているという思い込みのもと、自分の貯蓄を投資するよう誘惑されました。
別のシナリオでは、アンジェの高齢の居住者が、マイアミ出身のファッション デザイナーであると自己紹介した「ジーニー」を騙る人物から電話を受けました。この人物は、叔父と思われる人物がビットコイン市場の変動を予測するための複雑な計算式を作成するという話をでっちあげました。
彼女は徐々に被害者を説得し、退職金の全額、180万ドルを詐欺的なオンライン システムに注ぎ込むことに成功しました。
この人物がお金を引き出そうとしたところ、追加の税金や料金の未払いがあったため、引き出しが一時的に停止されたという通知を受け取りました。その後間もなく、疑わしいサイトは消滅し、その人物は自分のログイン情報がレプリカ プラットフォーム上で悪用されていることを発見しました。
同様のシナリオで、ミネソタ州の 83 歳の男性が、同じでっち上げられた背景を利用した「アリス」という名前の詐欺師の餌食になりました。この高齢者は、95万ドル相当の放棄された生命保険契約から得たお金を含む、貯蓄すべてを投資するよう説得されました。
FBIの捜査
連邦捜査官は、どの金融機関にも属していない9つのテザーウォレットに行方不明の資金があることを突き止めました。これらの財布は8月に捜索令状により押収された。これらのウォレット内で発見された約499万ドル相当の暗号通貨は現在、米国保安局によって保管されている。連邦当局は、これらの資金は違法行為の結果である可能性が高いと主張し、犯罪的手段で得られた財産として差し押さえを求めている。
法廷記録によると、詐欺師らは盗んだ資金を多数のデジタルウォレット間で迅速に送金しており、これは仮想通貨詐欺において犯罪者が使用する典型的な手法である。
資金は回収されたが、これまでのところこの計画に関与した人物は逮捕されていない。 FBIは、この問題がより広範で組織的な犯罪ネットワークに関連している可能性があると考えており、現在も捜査を続けている。
公的機関は一般大衆に対し、詐欺的な仮想通貨スキームの危険性について継続的に勧告しており、潜在的な投資を持ちかけるオンライン個人に遭遇した場合には注意するようアドバイスしている。金融専門家らは、求められていない投資提案を断り、資金を移動する前にプラットフォームの正当性を確認することを提案している。
より広範な傾向
経験豊富な仮想通貨投資家として、私は最近、仮想通貨の世界に不安なパターンがあることに気づきました。私のような高齢者が詐欺行為のターゲットになることが増えているようです。 FBIは、「豚解体詐欺」を装ったロマンス詐欺が増加していると報告した。これらの詐欺師は、私たちの彼らに対する信頼を利用して、個人的な関係を操作してリソースを枯渇させます。財務上の決定を下す前に常に注意を払い、常に再確認してください。
昨年2023年、仮想通貨詐欺による損失総額はなんと56億ドルを超えました。特に、高齢者は最も脆弱なグループであるようで、より頻繁にこれらの詐欺の餌食になります。詐欺師は通常、高利回りの投資の魅力的なオファーと感情的な脅迫を組み合わせて使用し、最終的に被害者を経済的に破滅させます。
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2024-11-19 17:27