さまざまな金融市場で20年以上の経験を持つ経験豊富な投資家として、私は暗号通貨分野がまさにジェットコースターに乗ってきたことを証明できます。最近発表された FBI の 2023 年仮想通貨詐欺報告書は、このダイナミックで急速に進化する業界に潜む潜在的な落とし穴を改めてはっきりと思い出させるものとなっています。
簡単に言えば、FBI のインターネット犯罪苦情部門は、2023 年の仮想通貨詐欺に関する報告書を発表しました。この報告書は、仮想通貨詐欺に関連した経済的損失の増加を示しています。興味深いことに、それにもかかわらず、同部門に寄せられた苦情のうち、仮想通貨に関係するものは 10 件中 1 件のみでした。
それらはわずかな割合にすぎませんが、包括的な報告書から興味深い観察結果が得られます。暗号関連の詐欺は、2023 年に FBI によって報告された経済的損失総額の約半分を占めていました。
昨年、FBI は約 69,000 件の苦情を受け取り、そこからいくつかの統計を収集することができたと発表しました。彼らの報告書によると、仮想通貨関連の苦情の中で最も多いのは不正投資スキームであり、全事件の約71％を占めていることが明らかになった。 FBI はまた、これらの詐欺は主に 60 歳以上の個人をターゲットにしており、これらの高齢者層が年間を通じて総額 16 億ドル近くを損失していることも発見しました。さらに、コールセンター詐欺と政府になりすました詐欺が、報告された事例の約 10% を占めました。
FBIの報告書がP2E詐欺と暗号ATMを浮き彫りに
FBI の報告書に基づいて、世界中の 200 以上の国から苦情が寄せられました。それにもかかわらず、米国では最も多くの発生が発生しました。同庁は、損失の大部分が自信を持ったトリックによるものであることを強調しており、そのため、個人的に面識のない見知らぬ人から投資アドバイスを受ける場合には慎重になるよう国民に呼びかけている。
さらに、欺瞞的なプレイ・トゥ・アーンスキームや、暗号資産回収サービスであると偽る企業も急速に増加していることは注目に値します。
最近の調査結果を振り返ると、暗号通貨ATM（キオスク）が約5,500件の事件に巻き込まれ、1億8,900万ドルを超える驚異的な損失を引き起こしていることがわかりました。 FBI の報告書によれば、これらのマシンは匿名性を備えているため、詐欺師に好まれているとのことです。この匿名性により、顧客サービス詐欺、恐喝、さらにはロマンス詐欺などのさまざまな詐欺の後の活動を隠すことができます。投資家として、この傾向を認識し、投資を守るために必要な予防措置を講じることは非常に重要です。
次は何？
仮想通貨ベースの詐欺が蔓延していることがますます明らかになってきています。したがって、投資家と一般大衆を保護するには、伝統的な詐欺師と新興詐欺師の両方の詐欺師が使用する戦略についての国民の理解を高めることが不可欠になっています。
これらのFBIの調査結果を考慮すると、仮想通貨セクターがセキュリティプロトコルの強化を早急に優先すべきであることは明らかです。さらに、この取り組みには、より広範なユーザー教育と法執行機関との協力的な取り組みも不可欠です。
この報告書は、規制当局による業界に対する監視が強化されており、これにより仮想通貨ビジネスが遵守しなければならない規則や基準がより厳しくなる可能性があることを示唆している。
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2024-09-10 12:30