そのため、マサチューセッツ州はここで暗号警官をプレイしていますが、UAEベースのCLS Globalを428K罰金で平手打ちしました。どうやら、洗浄取引は新しい闇市場だからです。 🕵🕵️♂️
ボストンの連邦裁判所は、4月2日にCLS Globalの例を挙げることを決定しました。なぜなら、6桁の罰金と米国市場からの3年間の禁止のような「正義」は何も言わないからです。保護観察ですが、暗号化します。 💸
UAEの最高の（またはそれほど優れていない）暗号市場メーカーであるCLS Globalは、1月に陰謀と電信詐欺に対して有罪を認めました。あなたが市場を操作するビジネスにいるとき、なぜすべてに入ってみませんか？ 🤷♀ 🤷♀️
clsはFBIの「トラップトークン」に魚を餌にするように落ちました
キッカーは次のとおりです。FBIは、2024年5月にスティング作戦の一環として、Nexfundaiと呼ばれる偽のトークンを作成しました。そしてCLSグローバル？彼らは噛みつきます。難しい。 🎣
CLSは、Nexfundaiの「マーケットメイク」に同意した少なくとも3つの企業の1つでした。 SECは、2024年10月にCLSとその従業員であるAndrey Zhorzhesの後にも来ました。 🚨
CLSグローバル：恥の履歴書
CEOのFilipp Veselovによると、CLS Globalは2017年に「市場の大きなギャップ」を埋めるために設立されました。ネタバレ：ギャップは日陰の練習のためのものでした。 🕳🕳️
CLSの前に、VeselovはXで370,000人のフォロワーとのロシアの暗号交換であるLatokenで働いていました。 CLSチームには、2023年に全員を幽霊にした暗号プラットフォームであるStexで働いていたPavel Singaevskiiも含まれています。上品です。 👻
これにもかかわらず、CLS GlobalのXページはまだ110,000人以上のフォロワーで稼働しています。 Cryptoでは、スキャンダルでさえソーシャルメディアゲームを殺すことはできないからです。 📱
洗浄取引：暗号の汚い小さな秘密
ウォッシュトレーディングは、同じ資産を売買して需要があるように見えるようにするときです。コメディショーで自分のために拍手するようなものです。 👏
チェーン分析によると、暗号市場には約26億ドルのウォッシュトレードボリュームがあります。これは、毎日の取引量の2％であり、コーヒーの量に応じて、かなりまたは少しです。 ☕
いくつかの研究では、洗浄取引は規制されていない取引所で70％も高くなる可能性があります。だから、基本的に、暗号市場は「誰が一番嘘をついているのか」という巨大なゲームです。 🎲
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2025-04-04 13:30