従来の市場とデジタル市場の両方で数十年の経験を持つベテランのアナリストとして、私は市場操作や不正行為をかなり見てきました。しかし、GotbitやZM Quantのような仮想通貨会社に対する最近の一連の告訴は特に注目に値する。 「NexFundAIトークン」と呼ばれる偽トークンの作成を伴うFBIのおとり捜査は、その範囲と創造性において前例のないものである。これは、金融システムの完全性を損なおうとする者たちを規制当局がより賢く、より積極的に追跡していることを明確に示しています。
米国の連邦当局は、ゴットビットやZMクアントなど複数のデジタル通貨会社が市場操作や詐欺行為を行っていると非難した。
彼らはまた、これらの組織に関係する合計 12 人の個人も標的にしました。
米国証券取引委員会は、並行して民事告訴を明らかにした。
重要なのは、この捜査には、詐欺師を騙して違法なサービスを提供させるために「NexFundAI トークン」という名前の架空のトークンを考案した FBI の秘密工作が含まれていたことです。この潜入捜査は捜査の重要な要素であり、その並外れた性質と革新性で知られています。
SECの声明によると、今日の発表で述べられているように、FBIとマサチューセッツ地方連邦検察局が同時に刑事措置を講じたため、これらの機関が提供した支援に感謝しているという。
サービスとしての市場操作
ZM Quantは仮想通貨市場内で「取引仲介」サービスを提供していた。この会社で働いていたBaijun Ou氏、Ruiqi Liu氏、および他の2人のチームメンバーのような従業員は、個人の富を増やすために、さまざまな暗号通貨の取引高と価格を人為的につり上げたと言われています。
市場操作を含む違法なサービスが一部の顧客に非公開で提供されていました。
研究者として、私はオンライン マーケティングやメッセージング プラットフォームを通じて仮想通貨を購入する投資家を積極的に探していたことを示す証拠を発見しました。たとえば、彼らはテレグラムのプライベートチャットルームを使用して埼玉トークンの価格を操作したようです。このチャネルは、BitMart取引所でのトークンの取引量を人為的につり上げるために使用されたようです。
現在、Gotbit が Robo Inu トークンの取引高を人為的に最大 100 万ドルまで膨らませた疑いがあります。
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2024-10-10 00:08