長年の経験を持つベテランのアナリストとして、今日のデジタル時代における金融犯罪の進化を目撃することは、興味深いと同時に憂慮すべきことであると感じています。ロンドン在住のオルミデ・オサンコヤさん（45）が違法な暗号通貨ATMネットワークを運営していた事件は、犯罪者がテクノロジーを悪用する方法をまざまざと思い出させるものだ。
金融行動監視機構は初めて、違法な仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）システムを管理していた個人を刑事告発した。これはFCAが未登録の仮想通貨活動にマネーロンダリング防止規制を適用することを意味するため、重要な一歩となる。
金融行為監視機構（FCA）が確認したように、ロンドン在住の45歳のオルミデ・オサンコヤ氏が英国内で違法な仮想通貨ATMネットワークを運営した容疑で逮捕された。これにより、オサンコヤ氏は、違法な暗号通貨活動の運営に関連したマネーロンダリングの告発に直面した英国初の個人となる。
FCAはオスンコヤ氏の申請を却下 – 彼は依然としてATMネットワークを運営していた
2021年、オサンコヤ氏は自身の会社Gidiplus Limitedを通じて、FCAから暗号資産交換プロバイダーとして機能する認可を求める申請書を提出した。しかし、代理店は彼の申請を拒否した。この挫折にもかかわらず、同氏は2021年12月29日から2023年9月8日まで複数のATMの監督を続けた。この期間中、ネットワークは約260万ポンドに相当する取引を促進した。
9月10日、金融行為監視機構（FCA）が、マネーロンダリング、テロ資金供与および資金移動（支払者に関する情報）で概説されているように、未登録の暗号資産活動に関する初の刑事訴追を発表したことを、研究者として私は注目したいと思います。 2017 年規制 (MLR)。これに加えて、FCAの執行・市場監督共同執行役員テレーズ・チェンバース氏は、仮想通貨ATMの使用は犯罪組織に直接資金を渡す可能性があると警告した。同氏は、犯罪者がこれらのマシンを世界的なマネーロンダリング活動に利用する可能性があると強調した。さらに、問題の人物であるオソンコヤ氏は、自身の事業を設立するために政府文書を偽造した容疑でも起訴されている。正確に言えば、彼は 1981 年偽造および偽造法に基づいて 2 つの罪で起訴されています。
9月30日にはオソンコヤ氏が出廷するとみられる。金融行動監視機構（FCA）は、2022年3月に未登録の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）の閉鎖を開始した。彼らは2023年2月からこれらの違法ATMに対する取り締まりを開始した。興味深いことに、オサンコヤ氏はマネーロンダリングで告発された最初の個人である。仮想通貨ATMシステムの管理を行っているが、FCAが過去に単一の仮想通貨ATMを運営していたハビブル・ラーマン氏を刑事告発していたことは注目に値する。
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2024-09-13 14:12