FTX、バイナンス元CEOのCZ氏を18億ドルで提訴

金融業界で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私はFTXとバイナンスの間で進行中のこの物語の紆余曲折にますます驚かされていることに気づきました。 FTXがバイナンスとその元CEOを詐欺行為で告発する最新の展開は、このジェットコースターの中でさらに衝撃的な章となる。

より簡単に言うと、破産した仮想通貨プラットフォームFTXは、FTXの元CEOであるサム・バンクマン・フリードがバイナンスから株を違法に購入したとして、競合他社のバイナンスと前CEOのチャンペン・“CZ”・チャオ氏に対して訴訟を起こした。

2021年7月、バンクマン・フリードとザオの間で、バイナンスの買収とザオのFTX株取得に関する交渉が行われた。この取引は、FTXのネイティブトークンであるFTTと、バイナンスが発行したコインBSBとBUSDを使用して促進され、当時の合計価値は約17億6,000万ドルでした。

この取引にはサム・バンクマン・フリード氏の貿易会社アラメダ・リサーチが資金提供した。しかし、その瞬間、アラメダ社は破産に直面しており、副司令官キャロライン・エリソン氏は、買収のための十分な資金がなかったことを認め、次のように述べた。 「それを実現するにはFTXから借入する必要がある」と、日曜日にデラウェア州連邦破産裁判所に提出された裁判所への提出書類に詳しく述べられている。

研究者として、私は証拠がFTXが破産し、特定の取引中にそのFTTトークンの価値がなくなった可能性を示唆していることを指摘しています。このような状況を考慮すると、この交換は潜在的に詐欺的であると考えるのが妥当です。

CoinDeskによる調査で取引所とアラメダの間の財務記録の不一致が明らかになった後、2022年11月にFTXは破産を申請した。今年初め、サム・バンクマン・フリード氏は詐欺行為に関連した複数の容疑で懲役25年の判決を受けた。

Binance と Zhao が大量の FTT をオフロードしたことで、FTT の価値が下落し、FTX の苦境を悪化させたことにより、取引所の急速な衰退が若干加速されたと言えます。

FTXは最近の報告書で、Zhaoが意図的に自社に関する虚偽、欺瞞的、詐欺の可能性のある発言をツイートを通じて広め、これによりFTXの評判が傷ついただけでなく、株主の価値回復の可能性も妨げられたと主張している。

本稿執筆時点でバイナンスはコインデスクのコメント要請に応じていない。