FTX は、創設者サム・バンクマン・フリード[SBF]の両親に対して訴訟を起こした。 9月18日、取引所はアラン・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏に対して、FTXの欺瞞の一部を画策し、会社から3,000万ドル以上を不当に流用したとして告訴状を提出した。
訴訟では、バンクマン氏とフリード氏がFTX社内でのインサイダーとしての地位を利用して個人の富を蓄える一方で、同社は財務上の混乱に直面し、最終的には2022年11月に倒産したと主張した。
バンクマンに対する主な容疑には、受託者義務違反、詐欺幇助、教唆などが含まれていた。一方で、フリード氏を不当利得と詐欺幇助・教唆の罪で告発した。これらは主に彼女の政治資金集め活動に関するものでした。
より具体的には、訴状はジョセフ・バンクマン氏とバーバラ・フリード氏がFTXの費用で多額の利益を得たことを示唆していた。これには、1,000万ドルという驚異的な現金の贈与、バハマにある1,640万ドルの豪華な不動産の所有権、（二人が勤務する）スタンフォード大学への500万ドルを超える寄付金、その他の特典が含まれているが、これらすべてを意識しているか、あるいは目をつぶっている間だ。 FTX内の財務問題と不正の兆候に注目してください。
アラン・バンクマンとバーバラ・フリードが横領容疑で告発
アラン・ジョセフ・バンクマン氏はFTXで重要な顧問の役割を担っており、それが制御導入を可能にした可能性があるとされている。報道によると、同氏は顧客資金の不適切な使用や詐欺行為に関連する危険信号を繰り返し無視していたという。
さらに、バンクマンは 550 万ドルを超える FTX 寄付金を雇用主であるスタンフォード大学に振り向けるのを手助けしたとされています。同氏はまた、税金を回避するために1,000万ドルの贈り物をルートに移すようアドバイスしたと伝えられている。
この期間中、バンクマンは FTX に専念するためにスタンフォード大学を休学しました。同氏はまた、息子のサム・バンクマン・フリード氏の大幅な給与増額を求めてロビー活動を行ったと伝えられている。
バンクマン氏は贅沢な旅行やFTXのコマーシャル出演などで富を築いたと言われている。
バーバラ・フリード氏の場合、訴状は彼女が共同設立した政治活動委員会マインド・ザ・ギャップに政治寄付をするようSBFや他のFTX幹部に圧力をかけたと主張している。
この圧力により、資金源を隠すためにストロー寄付者を使用するなど、選挙資金法に違反するとされる複数の寄付が行われた。
FTX事業体は現在、バンクマン氏とフリード氏が受け取った不当な送金と利益の回収を求めている。彼らは不正送金、受託者義務違反、不当利得、その他の訴訟原因について主張している。
ジョン・ディートン氏が懸念を表明
一方、リップル[XRP]保有者の代理人弁護士ジョン・ディートン氏は、サム・バンクマン・フリード氏の訴追に対する米国司法省（DOJ）の対応について懸念を表明した。
注目すべきことに、ディートン氏は、司法省がこの事件において選択的執行を行っており、SBFに関係する特定の個人や団体を優遇しながら、彼らに対しては行動を起こさなかったと確信していた。
ディートン氏は、SBFの両親が政治的なつながりがなかったら逮捕されていただろうと示唆した。同氏は、彼らの政治的所属と民主党への寄付が、彼らに対する法的措置の欠如に影響を与えている可能性があると指摘した。
司法省は侵害されており、SEC や他のほぼすべての連邦機関と同様に、一掃され再構築される必要があります。 SBFraud の両親が @ewarren と関係がなく、民主党への多額の寄付者 (SBF の母親は PAC を経営している) ではなかったとしたら、間違いありません。…
— John E Deaton (@JohnEDeaton1) 2023 年 9 月 16 日