Mine Digitalの元CEO、150万ドルの詐欺罪で起訴

この急速に進化するデジタルフロンティアで10年以上の経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、私は勝利と苦難の両方を目撃してきました。 Mine Digital の元 CEO、Grant Colthup 氏が詐欺罪に問われているというニュースは、私たちの業界内に存在する暗い裏の世界を改めてはっきりと思い出させます。

以前、マイン・デジタル社のトップだったグラント・コルサップ氏は、ビットコイン投資家から約147万ドルを横領したとして詐欺容疑で告発されている。 2023 年 10 月 21 日、オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) によって、この投資家が ACCE Australia に 150 万ドルを送金したが、約束された仮想通貨を受け取らなかったことが明らかになりました。

ASIC (オーストラリア証券投資委員会) による調査の後、仮想通貨取引所 Mine Digital の元 CEO は、220 万ドルの取引に関連した詐欺容疑で起訴されています。

— ASIC Media (@asicmedia) 2024 年 21 日

ASICの調査によると、コルサップがその資金をACCEの未払い債務の返済か、他の事業体に代わって仮想通貨の購入に流用した可能性があるという。この申し立ては、2022年9月に廃業した会社、Mine Digitalに対して起こされたいくつかの申し立てのうちの1つである。それ以来、債権者は、消滅した会社が負っている約1600万ドルを回収しようと積極的に取り組んでいる。

Colthup に対する法的手続き

クイーンズランド州のイプスウィッチ治安判事裁判所で開かれた法廷審理で、コルサップ氏は詐欺容疑で正式に告発された。裁判は2024年12月16日に延期され、両当事者が訴訟を展開するのに十分な時間が与えられた。クイーンズランド州で1899年刑法第408C条に基づいて有罪判決を受けた場合、コルサップは最長20年の懲役刑に処される可能性がある。

盗難が起こったとされる期間、ビットコインの価値は約18,890ドルから24,580ドルまで変動しました。現時点での価格は約6万6,800ドルで、盗まれたとされる金額は400万～520万ドルの範囲にあるとされ、詐欺行為の重大性が強調されている。

2019 年 5 月から 2022 年 9 月まで、Mine Digital は仮想通貨取引プラットフォームとして運営されました。多額の初期投資を集めましたが、財務上の不正により最終的には倒産しました。この政権期間中、Mine Digital は約 20,000 ドルの資産しか保有していなかったことが明らかになり、これは債権者が主張していた 1,600 万ドルよりも大幅に低いことに注意することが重要です。この矛盾は、2022 年 10 月 13 日にオーストラリアン・ファイナンシャル・レビューによって報告されました。

PKFのブラッド・トンクス氏を清算人に任命

事業再編と破産に注力するPKFのパートナーであるブラッド・トンクス氏は、2022年12月1日のマイン・デジタル社の消滅後、ACCEの清算人に任命された。PKFは立て続けに、2023年1月にコルザップ社に対して法的措置を講じ、同氏に次のことを要求した。約1600万ドルを負っている債権者に補償する。

ビットコインの価値が上昇するにつれて、ビットコインに関連する詐欺の深刻さも増し、個人投資家に影響を与え、デジタル通貨市場への信頼を損ないます。オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、暗号通貨セクター内の完全性を維持することに専念しています。現在進行中の訴訟は、マインデジタルの残りの株主と今後の同等の取引所の機能に大きな影響を与えるだろう。

2024年12月16日には、コルサップの法的立場を決定し、複雑な仮想通貨取引が司法判断にどのような影響を与えるかを検討するため、重要な法廷審問が開催される予定だ。結果がどのようなものであっても、この訴訟は仮想通貨投資家と企業の両方にとって、透明性と倫理的な管理慣行の重要性を思い出させるものとなる。

2024-10-22 14:15