NexFundAI: FBI の「トラップ トークン」について説明

FBI の暗号トラップ、NexFundAI とは何ですか?

何年にもわたって仮想通貨の世界の危険な海を航海してきた者として、私は自信を持って、オペレーション・トークン・ミラーズの成功はゲームチェンジャーであると言えます。それはサイバーパンク小説の探偵のようなもので、悪者は常に一歩先を行っています…そうでなくなるまで。

2024 年 5 月に、米国の FBI によって NexFundAI が開始されました。このイーサリアム暗号通貨トークンは、オペレーション トークン ミラーとして知られる秘密作戦のコンポーネントとして開発されました。

NexFundAI トークンは、特にポンプ アンド ダンプ スキームに焦点を当てた、暗号通貨の不正行為に関与する個人や団体を特定し、これに対抗することを目的としたおとりとして作成されました。これらの詐欺では、加害者は人為的な手段でトークンの価格をつり上げ、何も知らない投資家を惹きつけます。価格がピークに達すると保有株を売却し、投資家が損失を被ることになります。

NexFundAI は正規の暗号通貨の外観と動作を模倣し、米国連邦捜査局が市場操作者を引きつけることを可能にしました。詐欺師はトークンに誘導され、取引量について誤った印象を与えるために同じ当事者によって複数の取引が行われるウォッシュ取引などの違法行為を実行しました。この戦術はトークンの価値をつり上げ、需要が高まっていると投資家を騙します。

要約すると、NexFundAI は、FBI が 18 人の容疑者に対する実質的な証拠を収集するのを支援する上で重要な役割を果たしました。この証拠は、60 種類以上の異なる仮想通貨に関わる不正取引の背後にあるとされる Gotbit や ZM Quant などの企業に関与していることを示唆しています。 2024 年 7 月までに、FBI は強力な事件を構築することに成功し、告発を行い、最終的にこれらの違法作戦に関与した主要人物を逮捕できるようになりました。

知っていましたか? NexFundAI のおとり捜査の結果、2,500 万ドルを超える資産が押収されました。この調査により、詐欺師が仮想通貨市場を操作するために使用していた新たな手法が明らかになりました。

暗号通貨のおとり捜査の進化

暗号通貨のおとり捜査は、従来の物理的な操作から複雑なデジタル操作に移行しました。 2010年代初頭にビットコインが注目を集めて以来、FBIはブロックチェーン監視を活用し、シルクロード、ポンジスキーム、ICO詐欺などの詐欺をターゲットにしてきました。

当初、金融犯罪捜査官は潜在的な買い手、投資家、または仲介者に変装して犯罪者を現行犯で捕まえ、通常は電信送金や現金などの取引を扱っていました。しかし、テクノロジーが進化するにつれてサイバー犯罪が蔓延し、秘密工作の焦点が有形の現金からデジタルリソースに移りました。

この変化は、2010 年代初頭のビットコインの台頭によって本格的に始まり、追跡不可能な分散型デジタル通貨の新しい形式が導入されました。犯罪者はすぐにマネーロンダリング、詐欺、ハッキングに暗号通貨を採用しました。

2013年、FBIはシルクロードに似たオンライン闇市場の解体を目的とした最初の大規模な暗号通貨作戦を開始した。これらの違法行為はビットコイン (BTC) によって促進されました。初期の作戦ではデジタルおとり捜査の可能性が示され、法執行機関がブロックチェーン取引をリアルタイムで追跡できるようになりました。

サイバーセキュリティアナリストとしての私の仕事の中で、暗号通貨関連の犯罪事件がエスカレートする中で、潜入捜査の範囲と複雑さが大幅に拡大していることを観察してきました。思い浮かぶ顕著な例は、2000 年代の終わりに展開されたフィッシュプリ作戦です。この作戦は、デジタル領域で無防備な個人を食い物にしているオンラインハッカーを逮捕することを目的として特別に設計されました。

法執行機関がポンジスキームやハッカー集団などの仮想通貨関連の詐欺に対する注意を大幅に強化したのは 2010 年代に入ってからです。 2018 年に開始されたクリプトスイープ作戦は、世界中で投資家をだまし取った 200 件を超えるイニシャル コイン オファリング (ICO) 詐欺を狙い、大きな推進力となりました。米国とカナダの法執行機関は共同で不正ICOと闘い、盗まれた巨額の資金を回収することに成功した。

同様に、2018 年のビットコネクト詐欺などの暗号通貨詐欺の検挙における FBI の役割は、暗号分野内の重大なサイバー犯罪を暴く上でのデジタルおとり捜査の有効性を実証しています。

聞いたことがありますか？ 2013 年に遡ると、仮想通貨に対する最大の取り締まりの 1 つはシルクロード作戦でした。この作戦は、違法なオンライン市場であるシルクロードを閉鎖することを目的としていました。この作戦により、プラットフォームの作成者であるロス・ウルブリヒト氏が逮捕され、数百万ドル相当のビットコインが押収された。

FBI がどのように NexFundAI を利用して暗号通貨詐欺を暴いたのか

ウェブサイト、ブランディング、明確なトークンエコノミクスを誇る正当性を装った NexFundAI トークンは、残念ながら市場操作者にとって魅力的な標的になってしまいました。これらの悪徳組織には、ウォッシュ取引や悪名高いポンプ・アンド・ダンプ・スキームに熟練した企業も含まれていました。

NexFundAI は、ウェブサイト、ブランディング、正規の暗号通貨プロジェクトと区別できない経済モデルなど、イーサリアム トークンのすべての標準機能を備えて設立されました。 FBI は、これらの要素を慎重に作成して、操作者の興味をそそり、オンラインでのアクティブな存在感を確保し、利益を約束し、そして何よりも正当性の感覚を植え付けました。この本物であるかのような錯覚を細心の注意を払って構築することで、FBI はマーケットメーカーを騙して、そのトークンには大きな利益が得られる計り知れない可能性があると信じ込ませることに成功しました。

この罠をさらに効果的にするために、FBIは価格操作で知られる専門の市場会社と協力した。これらの企業は、トークン価格を人為的につり上げるためのウォッシュ・トレーディングやポンプ・アンド・ダンプ・スキームなどの戦略を頻繁に実行します。 NexFundAI は、法執行機関が状況を注意深く監視する一方で、これらの操作者にとってその欺瞞的な手法を披露するための優れた環境であることが証明されました。

FBIは本物の仮想通貨プロジェクトを模倣した作戦を立ち上げ、それによって「おとり」の役割を果たし、これらの企業を監視下にある間に知らないうちに違法活動に従事させるよう誘導した。

市場操作者が NexFundAI と関わり始めたとき、FBI は彼らに対するリアルタイムの証拠を迅速に収集しました。特に、ゴットビットやZMクアントなどの企業は、不正取引を通じて人為的に取引量を増やした過去があり、ハニーポットに閉じ込められたハエと同じように、その行為が暴露された。

暗号通貨投資家として、私は興味深い情報に遭遇しました。以前、SAITAMA から 1,100 万ドル以上を集めるために操作スキームを組織した特定のウォレットは、わずか 0.01 イーサを NexFundAI デプロイヤーに注ぎ込みました。その後、このウォレットは約 7,300 ドルを費やして 875.8 兆 SAITAMA トークンを取得し、687.66 兆を驚異的な 885 万ドルで売却し、約 737 兆 SAITAMA (275 万ドル) を OKX と Gate.io に入金しました。このウォレットは 253,000 ドルで再購入した後、SAITAMA への投資から 1,100 万ドルを超える素晴らしい利益を生み出しました。

活発な市場活動を見せかけるための自己所有口座内での取引（ウォッシュ取引）は、重大な不正行為として検出されました。これらの取引により、特定のトークンが人気があり需要が高いように見せられ、価格が上昇する可能性があります。しかし、操作者たちは、自らが作り出したつり上げられた価格を利用して、最終的には保有資産を現金化することになります。

FBI はトークンの取引を注意深く監視し、操作を示唆する不審な取引を記録しました。彼らの調査は市場活動を超えて、関連企業からデジタルメッセージ、ビジネス契約、金融取引を収集しました。このようにして、彼らは操作活動を証明するための強力な証拠を構築しました。

調査により、これらの詐欺が高度に組織化された性質があることが明らかになりました。実行者らは、ウォッシュ取引以外にも、市場世論を揺るがすために大規模な取引のタイミングを戦略的に決めるなど、価格操作戦略を採用していたことが判明した。 NexFundAI を通じて、詐欺行為が検出されただけでなく、市場形成プロセスへの積極的な関与も行われ、詐欺師のあらゆる動きが追跡されました。

最近知ったのですが… 2019 年に遡り、BitForex は史上最大のウォッシュ トレーディング スキャンダルの 1 つが発覚しました。ブロックチェーン透明性団体の報告によると、彼らの取引量の驚くべき95%がウォッシュ・トレーディングによるものであることが判明した。人為的に取引量を膨らませるこの慣行は、数十億ドルもの取引に影響を与え、 投資家に市場の本当の需要に対する歪んだ見方を与えたのです。

NexFundAI: 火で火を消す

NexFundAI は、不正な個人を特定することに成功し、暗号通貨詐欺との戦いにその有効性を示しました。

FBI は、独自のデジタル コインの生成を通じて、独占的な有利な立場を確保し、詐欺師が操作しようとしたまさにネットワーク内から違法行為を直接精査することに成功しました。主に外部の観点から取引を監視していた過去の捜査とは異なり、今回の場合、FBIは自らを暗号領域に統合した。

研究者として、私は暗号通貨分野における法執行戦略に対するトークンミラー作戦の潜在的な長期的な影響について熟考してきました。この作戦は、暗号通貨関連の犯罪を摘発するための強力なツールとなる可能性のある、秘密のトークンとプロジェクトを作成するという革新的なアプローチを示しました。

このアプローチでは、自分たちが影響を与えているトークンがFBIのおとり捜査の一部であるかどうかを判断できなくなるため、詐欺師や市場操作者は将来的にさらに警戒するようになる可能性がある。これは、すでに予測不可能な仮想通貨市場にさらなる不確実性の要素をもたらします。法執行機関が彼らの活動を監視しているか、あるいは参加している可能性があるため、詐欺師はあからさまな市場操作を行う前によく考えるかもしれません。

さらに、この行動は今後のデジタル罠のパターンを確立します。世界中の法執行機関がこれらの戦術を模倣し、独自のトークンを発行して違法行為を監視する可能性があります。この積極的な戦略は、不正行為の検出が単なる観察ではなく関与を重視する、暗号通貨規制の時代への移行を示しています。

トラップトークンを見つける方法

達成不可能な保証、未公開のチームメンバー、不可解な市場の動きなど、何か異常に見える場合は、参加を再考することが賢明かもしれません。 NexFundAI は、一見信頼できる仮想通貨が、何も知らない投資家を騙すことを目的とした欺瞞的なスキームである可能性があることを思い出させる役割を果たします。

トラップ トークンはポンプ アンド ダンプ戦略を通じて投資家を誘惑するために頻繁に作成されるため、トラップ トークンを特定することが重要です。表面的には、これらのトークンは本物のベンチャー企業を表しているように見えるかもしれませんが、多額の投資や突然の価格高騰により資金が潤沢であるように見え、衝動的な投資を促します。

確かに、規制当局は誠実な投資家ではなく詐欺師を逮捕するために NexFundAI と同様のトークンを使用することがあります。ただし、それが当局によって仕掛けられた罠であっても、詐欺師によって考案された詐欺であっても、これらの罠に陥ると重大な経済的損失が発生する可能性があります。すべての投資を失うことを避けるために、危険信号を迅速に特定することが重要です。

注意すべき一般的な危険信号をいくつか示します。

• 明確なファンダメンタルズのない突然の価格高騰: 潜在的な詐欺やトラップ トークンの最も明らかな兆候の 1 つは、価格上昇を裏付ける現実世界のニュースやプロジェクト開発がないにもかかわらず、価格が急激に上昇することです。ポンプ・アンド・ダンプ・スキームは多くの場合、このパターンに従い、操作者が保有株を売却して市場を崩壊させる前に、投資家を誘惑するために価格をつり上げます。明確な理由もなくトークンの価値が一夜にして急騰した場合、それは危険信号です。
• 流動性の低さと取引量の多さ: もう 1 つの兆候は、トークンの取引量が異常に多いにもかかわらず、流動性 (資産の売買の容易さ) が低いままである場合です。これは、同じエンティティが繰り返しトークンを売買して、活動しているかのような錯覚を生み出すウォッシュ取引を示している可能性があります。トークンの取引や引き出しが難しいように見える場合、それも警告サインです。
• ウォッシュ取引の存在: 多数の取引が連続して発生したり、取引間の非常に小さな値動きな​​ど、ウォッシュ取引を示唆するパターンに注意してください。ウォッシュ取引は人為的に需要を強調し、実際よりもトークンに対する関心が高いと投資家に誤解を与えます。ブロックチェーン エクスプローラーや不審な取引活動を追跡する専門サイトなどのツールは、これらのパターンを特定するのに役立ちます。
• 透明性の欠如: チーム、テクノロジー、開発目標について率直に語っていないプロジェクトには注意してください。不正なトークンは、匿名性や曖昧な約束の背後に隠れていることがよくあります。通常、正当なプロジェクトには、明確で透明なロードマップ、活発な開発者コミュニティ、アクセスしやすいチームが存在します。

トークンに投資する前に、必ず規制上の注意に注意し、プロジェクトの信頼性を確認してください。米国証券取引委員会や世界中のそれに相当する組織は、欺瞞的な計画や違法なプロジェクトについて警告を発している可能性があります。これらのアラートは、投資家を不審な行為から守ることを目的としています。さらに、SEC の EDGAR データベースなどのオープン リソースを利用して、トークンが詐欺としてタグ付けされているかどうか、または法的論争に巻き込まれているかどうかを判断できます。