カリフォルニアの著名な規制当局は、その無限の知恵により、大胆な Nexo Capital に 50 万ドルというかなり王道的な罰金を課すことが適切であると判断しました。この会社は、借り手の財務能力を一瞥もせずに、あえて暗号通貨を裏付けとしたローンを提供しました。言ってみれば、まさにサーカスの演技です！ 🎪
ああ、カリフォルニアの規制当局だ！彼らは、熱心な利益追求のあまり、ライセンスのようなものを一切持たずにローンを発行しながら州の金融規制に違反したNexo Capital Inc.に高額の罰金を課した。ブラボー、ネクソ！ 👏
この興味深い調査を主導したのは、他ならぬカリフォルニア州金融保護イノベーション局でした。 2018 年 7 月から 2022 年 11 月までの穏やかな数か月間、私たちの親愛なる Nexo は、5,456 人の疑いを持たないカリフォルニア州民に仮想通貨を裏付けとした融資を寛大に提供しました。騎士道が死んだなんて誰が言った? 🤷♂️
Nexo の無料融資: セーフティ ネットなし。
シェイクスピア劇に相応しい予想外の展開で、Nexo Capital は、借り手の返済能力を調査することなく事業を遂行しました。税金に優しいケイマン諸島の海岸で事業を展開していた彼らは、信用調査や顧客の財務状況の評価を巧みに回避していました。チクチク！ 🎩
常に賢明な我が国のDFPI委員KC・モーセニ氏は、貸し手は法律を遵守し、消費者を惑わす可能性のあるリスクの高いローンの提供を控えるべきであると雄弁に述べた。確かに、暗号通貨分野での融資は、従来の融資と同じ厳しい基準を満たさなければなりません。 🧐
確固たる引受方針の欠如により、債務不履行の懸念が必然的に高まりました。法定通貨やステーブルコインのローンの担保として暗号通貨を利用して借りることを想像してみてください。従来の金融の崇高な世界では、収入確認と信用調査は絶対不可欠です。 📊
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強制異動とコンプライアンス義務
Nexo は今後、カリフォルニア州の顧客に属するすべての資金を、有効なカリフォルニア州金融法ライセンスを持つ米国関連会社である Nexo Financial LLC に、150 日というかなり余裕のある期限内に移管しなければなりません。なんという劇的な展開だろう！ ⏳
当社の勤勉な DFPI は、カリフォルニア州金融法とカリフォルニア州消費者金融保護法の両方の違反を発見しました。 Nexo は、消費者向け金融商品を巡る違法行為の濁流に巻き込まれていることに気づきました。なんとも趣のあるものですね！ 🐢
DFPIの発表で指摘されているように、これはNexoにとって2度目の執行逃亡となる。 2022年、同省は複数の州にわたる捜査を主導し、米国の50の管轄区域にわたってガタガタの和解に達し、同社に2,250万ドルという驚異的な損害を与えた。かなり高価な贅沢だ！ 💸
前回の訴訟はNexoの仮想通貨利得スキームに焦点を当てており、このスキームはさまざまな州の証券法に果敢に反抗し、最終的にアメリカ市場からの撤退につながった。時と同じくらい古い物語！ 🎶
さらに、Nexoは組織犯罪とマネーロンダリングの容疑でブルガリアで刑事告発に直面した。しかし、これらの告訴は悪い日付よりも早く却下され、現在同社はブルガリアに対して30億ドルという驚異的な仲裁を請求している。ああ、ドラマね！ 🌍
DFPI は常に警戒し、コンプライアンスを確保するために暗号通貨貸付プラットフォームを監視し続けています。彼らの主な目的は何でしょうか？あらゆる金融サービスにおける消費者の保護。現在、Nexo Financial は、厳格な開示基準を満たすという大きなプレッシャーにさらされています。金融がこれほど面白いものになるとは誰が想像したでしょうか。 😂
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2026-01-16 16:08