米国財務省は、ババック・ザンジャニの暗号通貨ネットワークに関連して、さらに3社を制裁リストに追加しました。それは、ZEDX DMCC、ZedPay、BZ Diamondです。
7月24日、米国財務省は、実業家のババク・ザンジャニ氏と彼のDot Oneビジネスネットワークを制裁対象に追加しました。
財務省は以前、暗号資産取引所ZedcexとZedxionを制裁しました。
現在、特定されたネットワークには、金生産、金融取引、および輸送などの活動が含まれます。ブロックチェーン分析会社のTRM Labsは、以前の調査でこれらのグループとの関連性を指摘していました。
新しい実体がザンジャニのUAEでの事業に関連付けられています。
ZEDX DMCCは、新たに指定されたリストのトップに立ちます。
TRM Labsの研究によると、ドバイに拠点を置くこの企業は、ネットワーク活動がアラブ首長国連邦に移転し、英国に登録された一時的なビジネスから離れるという、高まりつつある傾向を示しています。
ドバイは組織の主要なビジネスハブとなり、アラブ首長国連邦の企業は以前の英国企業と比較して、より信頼性の高いサポートと設備を提供しました。
ZedPayは、ネットワークで使用されている決済システムとして特定されました。 制裁が科される前から、TRM LabsはZedPayを取引所の基盤システムに接続していました。
記録とブランディングは、ZedPayをZedxionとその関連会社に明確に結び付けていました。決済処理が彼らのビジネスの中核であり、単なる付加価値サービスではなかったようです。
BZ Diamond DMCCは、最近特定されたUAE拠点の企業のリストを完成させました。公開記録は、この貴金属会社をBahareh Zanjaniと関連付けています。
この会社を支える技術は、より広範なネットワーク内で既にマークされている個人と関連性があります。これは、財務省が、暗号通貨に直接関与する企業だけでなく、関連企業を支援する企業に対しても制裁を科す用意があることを示しています。
本日、財務省外国資産管理局（OFAC）は、ババク・ザンジャニのネットワークに対する制裁を強化し、彼が既存の制裁を回避するために使用するビジネス構造に焦点を当てました。
TRM Labsによる以前の研究では、ZEDX DMCC、ZedPay、BZ Diamondなど、いくつかの新たな注目企業が明らかになりました。
Full…
— TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026
財務省も、ネットワーク関係者に対する制裁を実施します。
Mehdi Rezazadeh, CEO of ZedPay, также был лично подвергнут санкциям, помимо компаний. TRM Labs ранее отметил его как ключевую фигуру в сети Zedxion.
記録によると、レザزاده氏はアフリカ、ロシア、中国、イラン各地の採掘事業への投資に関するオンライン討論に参加していました。英国における企業登録書類も、彼が以前は同じグループに関連する会社に関与していたことを示しています。
彼の指名は、法執行戦略の転換を示唆しています。
規制当局が暗号資産企業をどのように取り締まるかに大きな変化が見られます。 単に企業を標的にするだけではもはや不十分で、その企業を率いる個人に焦点を当て、個人的な責任を追及しています。 TRM Labs は、この分野内のさまざまなプロジェクトの運営に関与する人物が大きく重複していることを示す証拠を発見しました。 つまり、1つのプロジェクトが標的にされた場合、他の複数のプロジェクトにも波及効果が生じる可能性があります。
長年にわたり、暗号通貨、決済、一般的なビジネスに関わる複数の企業で、同じ人々がリーダーとして登場しました。
こちらもご覧ください：EU、新たな制裁パッケージでロシアの暗号プラットフォームを標的に
暗号資産取引所を超えた、より広範なウェブ
TRM Labsの研究により、企業が形態を繰り返し変更するパターンが明らかになりました。英国拠点の企業はしばしば非活動化または経営陣が交代し、その後、新しい会社が登場しました。
これらの変化を通して、ブランディングと基礎となる技術は概ね安定していました。TRM Labsは、ドメイン名と技術面を管理する人々が、会社が所有権を変更しても一貫していたことを観察しました。
このネットワークには、航空会社、電車、商品の取引、旅行代理店、貴金属事業が含まれます。各社は別々に見えましたが、すべてつながっていました。
TRM Labsによると、それらの連携したアプローチは、さまざまな業界や地域で運用することでリスクを最小限に抑え、強靭なネットワークを構築しました。この設定により、特定の企業が調査対象になったり、閉鎖されたりした場合でも、システムは稼働し続けることができました。
TRM Labsは、この状況が、捜査官が単にウォレットと取引所を追跡するだけでは不十分であることを浮き彫りにしていると説明しました。彼らは、コンプライアンスチームが、より広範な企業やオンラインの背景調査と並行して、ブロックチェーン分析を使用することを推奨しています。
ザンジャニのようなグループは、効果的に活動するために、決済会社、運送サービス、信頼できる内部関係者からの支援が必要です。米国財務省の最近の措置は、彼らが現在、人々が制裁を回避しようとする広範なパターンを認識していることを示しています。
2026-07-25 17:25