この不安定な市場で10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は詐欺、ハッキング、犯罪行為をそれなりに見てきました。しかし、米国財務省から制裁を受け、法的問題に直面しているにもかかわらず、マネーロンダリングを促進し続けるトルネード キャッシュとその開発者の大胆さに匹敵するものはありません。
米国財務省外国資産管理局 (OFAC) からの制裁と現在進行中の法廷闘争にもかかわらず、有名な暗号通貨タンブラーであるトルネード キャッシュは依然としてサイバー犯罪者からの資金の人気の目的地となっています。
2024 年上半期に、ハッカーたちはこのプラットフォームを介して 19 億ドル以上の送金に成功しました。このプラットフォームは、イーサリアム上で機密取引を実行するためにローマン・セミノフ氏、アレクセイ・ペルツェフ氏、ローマン・ストーム氏によって作成されたオープンソース ソリューションです。
ハッキングとロンダリング
金融取引のソースを隠すように設計されたミキサーは、サイバー犯罪者、マネーロンダリング者、その他の極悪分子の好まれる避難場所として登場しました。 Flipside Cryptoのレポートによると、202x年には驚くべき19億ドルがこれらのサービスに入金され、2023年全体で入金された累計資金から50％の大幅な増加を記録しました。
Tornado Cash を通じて流出した資金は、暗号通貨分野でのハッキング、詐欺、詐欺などのさまざまな違法行為から発生しています。たとえば、Poloniex から約 1 億 2,500 万ドルを盗んだハッカーは、不正に得た利益の一部をこのミキサー経由で流しました。
北朝鮮のハッカー集団とされるラザラスは、5月に暗号通貨ミキサーを通じて盗まれた資金のうち約330万ドルを洗浄したと推定されている。この取引後、犯罪者らは不法利益を浄化するために暗号ミキサーを使い続け、ブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンスからの最新データの時点で総額7,600万ドルを蓄積した。
この分野で 10 年以上の経験を持つベテランのサイバーセキュリティ アナリストとして、私は仮想通貨のハッキングや強盗をかなり見てきました。 2023年11月に標的にされた定量的仮想通貨取引会社クロノス・リサーチの事件は、今でも私の頭から離れない事件だ。攻撃者は 2,500 万ドルを手に入れ、驚くべきことに、盗まれた資金の一部が 2024 年 5 月に Tornado Cash に到達しました。
更なる事件
2023 年末にかけて発生した 2 つの重大なサイバー攻撃の結果、トルネード キャッシュは 2024 年の最初の 3 か月間で約 1 億 8,500 万ドルを受け取りました。
3月、HECOブリッジ強盗の犯人ハッカーは、盗んだ約1億3,700万ドル相当の暗号通貨をTornado Cashに移した。同様に、Orbit Chain のハッカーは、同月中にこの匿名取引プラットフォームを通じて約 4,800 万ドルの不正利益を処理しました。
これらの出来事は、暗号通貨関連のマネーロンダリングを防ぐために、2022年8月にTornado CashがOFACによって制裁を受けた理由を思い出させるものとなる。それにもかかわらず、このプラットフォームは違法行為を可能にし続けており、その結果、作成者に法的影響が生じています。 2023年、米国の法執行機関はTornado Cashの共同創設者であるRoman Storm氏とRoman Semenov氏をマネーロンダリングと制裁違反の罪で告訴した。その結果、彼らは米国で逮捕された。
北朝鮮のラザラス・グループによる推定10億ドルのマネーロンダリングに2人の開発者が関与していたことが明らかになった。ストーム容疑者が逮捕される前、同僚のロシア人アレクセイ・ペルツェフ容疑者（31）は2022年8月からマネーロンダリング関連容疑でオランダで拘留されていた。2024年5月に有罪判決を受け、懲役5年4年の判決が下された。数ヶ月の刑務所生活。
セミノフ氏とストーム氏は現在、無罪を申し立てて米国連邦裁判所で裁判を受けている。
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2024-07-19 12:15