OKXが行動を起こす：Tornado Cashに関わるアカウントは禁止される

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このダイナミックで進化し続ける市場で10年以上の経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、私はTornado Cashに関連するアカウントを禁止するというOKXの姿勢は賢明な決定だと考えています。国際法の遵守とコンプライアンスの推進の重要性は、特にマネーロンダリングなどの違法行為の防止に関しては、どれだけ強調してもしすぎることはありません。

不審な活動を阻​​止し、世界的な規制を順守するため、デジタル通貨取引プラットフォーム OKX は、物議を醸しているタンブラー サービスである Tornado Cash に関連するアカウントを禁止する厳格な規則を導入しました。

OKX CEO の Star Xu 氏が報告したように、Tornado Cash または Garantex などのその他の承認された団体を通じて操作されたことが判明したアカウントは直ちに停止されます。

囲まれている人は成功することができません。

既开户成功使用者について：
1. Garantex や Tornado などのインストールされた本体から okx にキャッシュをチャージする
2.okx提币からターゲットの本体を削除します

都市トリガーの組み合わせにより、削除されます。

現状と普通の人はほぼ同じであり、大部分の人はまったく心を動かす必要がありません。

— スター (@star_okx) 2024 年 8 月 9 日

トルネード キャッシュ論争

研究者として、Tornado Cash が暗号通貨取引を隠蔽する役割を果たしたことで悪名が高まっていることを強調したいと思います。残念なことに、この匿名機能は一部の個人によってマネーロンダリングや犯罪行為などの違法行為に悪用されています。 2023年に米財務省が70億ドル以上の違法取引を助長したとして同社に制裁を課してから、この企業への注目はさらに高まった。

OKX コンプライアンス対策

現在、OKX のリスク管理システムは、Tornado Cash またはその他の認可された団体に関連するアカウントを特定して閉鎖するように設計されています。徐氏が強調したように、この措置は適用される制裁規制、特に米国が課した規制と整合することが重要である。

Tornado Cash が暗号通貨攻撃を通じて不正に入手した資金の送金を容易にしたという告発を受け、OKX はその使用を制限する措置を講じました。具体的には、8月7日、身元不明のハッカーがRain仮想通貨取引所をハッキングした後、トルネードキャッシュ経由で1,155イーサを洗浄しました。

#okx #緊急
すべての @okx Exchange ユーザーが危険にさらされています

2019 年以来、私は OKX 交換プラットフォームに関わる機会に恵まれてきました。この期間にわたり、私はお客様へのその使用を熱心に支持し、個人的には私自身の取引にとって価値があると感じました。

今日まで、正直に安定して動作していました。

しかし今日、残念ながら為替政策とその他すべてのことを認めます…

— サトシ フレンズ (@sleziさとし) 2024 年 8 月 8 日

OKXが行動を起こす：Tornado Cashに関わるアカウントは禁止される

ユーザーの懸念への対応

取引パターンを調査している研究者として、私はそのユーザーが以前に認可された仮想通貨取引所や分散型金融（DeFi）プラットフォームを通じて大量の取引を実行していたことを発見しました。興味深いことに、このユーザーのアカウントはその後禁止されたにもかかわらず、制限が課される前は依然としてクリーンな資金を引き出すことができました。

OKXが行動を起こす：Tornado Cashに関わるアカウントは禁止される

責任を持ちコンプライアンスを遵守した仮想通貨投資家として、私はOKXが他の多くのプラットフォームと同様に、制裁対象の個人や団体が関与する取引を促進することはできないことを明確にしたいと思います。残念ながら、これに関しては厳格な規制が設けられているため、私自身が古いアカウントから新しいアカウントにデータを移行することができないことを意味します。

Xu 氏は、多くのユーザーが通常、合法的なビジネスの外で活動していることをより広範な聴衆に明らかにしました。その結果、彼らは危害を受ける可能性が低くなります。同氏は、金融上の誠実さと規制の順守に対する当取引所の献身的な姿勢を維持するには、これらの措置を講じる必要があると強調した。

トルネード キャッシュへの影響

Tornado Cash アカウントを一時停止するという OKX の決定は、プラットフォームが規制順守と合法性をますます優先するという、仮想通貨セクター内の広範な傾向と一致しています。 BinanceやKrakenなどの他の大手企業も同様の措置を講じており、彼らもプライバシーコインの上場を廃止し、コインの混合を禁止している。

ヨーロッパ在住のロシア人駐在員ローマン・セミノフ氏、アレクセイ・ペルツェフ氏、ローマン・ストーム氏の3人からなるグループは、2019年にトルネード・キャッシュとして知られる会社を設立した。

2024 年 5 月、トルネード キャッシュのユーザーであるペルツェフは、金融取引を通じてマネーロンダリング防止法に違反したとして、懲役 5 年の判決を受けました。

2024-08-10 00:40