Paxful共同創設者アルトゥール・シャバック氏、AML違反で懲役刑の危機

金融の背景があり、仮想通貨業界を追跡してきた経験を持つ研究者として、私はシャバック氏の状況を非常に懸念しています。注目を集める仮想通貨業界の幹部がまた一人、マネーロンダリングと規制要件の不遵守に関連した罪に問われているのを見るのは落胆する。シャバック氏の行為はPaxfulを危険にさらしただけでなく、仮想通貨業界全体の否定的な認識に貢献し、その脆弱性を悪用したい人々にとって格好の標的となった。

分散型仮想通貨取引所Paxfulの共同創設者、アルトゥール・シャバック氏は、銀行秘密法で義務付けられたマネーロンダリング対策（AML）スキームを適切に実施しなかったとして起訴された後、米当局と契約を結んだ。

シャバック氏は１１月４日に判決を受ける予定で、最長５年の禁固刑となる可能性がある。司法取引に従い、同氏はパックスフルの取締役会の地位を放棄する。

カリフォルニア地方裁判所に提出された司法取引に従って、シャバックは500万ドルの罰金を3回に分けて支払う義務がある。 100万ドルに達する最初の支払いは、彼の有罪答弁時に支払われる予定である。 2回目と3回目の支払いはそれぞれ300万ドル相当で、それぞれ判決日までに、その後2年以内に支払われる予定だ。正確な量刑は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の関連する法的考慮事項に基づいて、連邦地方裁判所の裁判官によって決定されます。

シャバックの料金

司法省 (DoJ) は、シャバック氏が 2015 年 7 月から 2019 年 6 月にかけて、適切な身元確認や必要な KYC 情報の収集を行わずに、ユーザーに Paxful でサインアップさせて取引を行わせたことを認めたと述べています。さらに、シャバック氏は身元不明の共犯者とともに、特別な許可を与えました。取引活動や個人的なつながりに基づいて、特定の顧客に対するAML（マネーロンダリング防止）およびKYC（顧客確認）規制を回避する特権。

重要なのは、問題の幹部がPaxfulを非KYCプラットフォームとして宣伝し、そのAMLポリシーを外部関係者に対して虚偽で表明したことである。司法省によると、シャバック氏はPaxfulユーザーが不審かつ違法な取引に関与していることを認識していたにもかかわらず、そのような活動に関連する報告書の提出を怠ったという。

仮想通貨投資家として、私はPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、その他の違法行為を促進するプラットフォームに変える上でシャバックが果たした役割に関する疑惑に遭遇した。これらの活動容疑には、詐欺計画、ロマンス詐欺、恐喝陰謀、さらには売春組織までが含まれていた。

背景

2023 年 3 月、私は残念な苦境に立たされていました。 Paxful の私の共同創設者で元 CEO のモハマド (レイ) ユセフが私から訴えられていました。容疑は重大で、同氏は会社資金を悪用し、マネーロンダリングや制裁回避活動に関与していたと伝えられている。

アナリストとして、私はこのことを次のように説明します。2023 年 4 月、私は内部対立に遭遇し、Paxful でのすべての業務を一時的に停止せざるを得なくなる規制の圧力に直面しました。それでも、私は落ち着きを取り戻し、2023年5月に仕事を再開しました。

Paxful はいくつかのリーダーシップの交代を経験しました。 2022年4月、裁判所命令により、リチャーズ・レイトン・アンド・フィンガー社の弁護士スリニバス・ラジュ氏が同社の管理人に指名された。彼は現在、シャバック氏とユセフ氏とともに取締役会で働いています。さらに、Roshan Dharia が 2023 年 5 月下旬に暫定 CEO に就任しました。

アルトゥール・シャバック氏は現在、仮想通貨市場による規制当局の調査を受けているほか、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏は11月にマネーロンダリング防止（AML）規制に違反したことを認めた。

2024-07-09 13:54