PlusToken詐欺のETHが取引所に移動、13億ドルの売却の可能性？

暗号通貨市場で 10 年の経験を持つベテランのアナリストとして、私は PlusToken とイーサリアム (ETH) を含むこの最新の開発に興味をそそられ、また懸念していると感じています。私は長年にわたってさまざまな詐欺の隆盛と衰退を注意深く観察してきたため、これらの詐欺に関しては予想外のことが起こることを期待するようになりました。 PlusToken に関連付けられたウォレットからいくつかの取引所への 7,000 ETH の転送は、最も休眠中のデジタルスケルトンがいつでも動き出す可能性があることを思い出させます。

ErgoBTC のアナリスト OXT による調査により、悪名高い PlusToken Ponzi 詐欺に関連する約 7,000 個のイーサトークン (約 1,670 万ドル相当) が、BitGet、Binance、OKX などのさまざまな取引所に移動されていることが判明しました。水曜日に明らかにされたこの事実は、この計画から押収された13億ドルのイーサ全体が清算される可能性を示唆している。

一言で言えば、PlusToken は、主に中国と韓国からの無数の投資家を騙したスキームで、最大の暗号通貨ポンジスキームの 1 つでした。 2018年から2019年まで順調に運営されていましたが、最終的には崩壊しました。

一般的なピラミッドに似たこの構造は、ビットコインやイーサなどのデジタル通貨に最低500ドル投資すれば、月収が最大16％に達するという約束で投資家を魅了した。残念ながら、2019 年までに 260 万人以上がこの詐欺の被害者になりました。地元の執行機関は最終的に行動を起こし、約6万840ドルのビットコインと不特定量のイーサを含む140億ドル以上の仮想通貨を押収した。当時のこれらのデジタル通貨の市場価値の総額は約1.2兆ドルで、24時間の取引高は約277億ドルでした。

ETH再分配のパターン

アナリストとして、私はイーサに関する興味深い展開に気づきました。このスキームに接続されたウォレットが最後に活動の兆候を示した2021年以来、長い沈黙を経て再び動き出したようです。注目すべきことに、現在のETHの再分配は、2019年にPlusTokenから押収されたビットコインの販売中に観察された偽装戦術を反映しているようです。この観察から、押収された推定 13 億ドルのイーサの完全清算が差し迫っているのではないかと私は推測しています。

これまでに開示された法廷記録によると、押収された仮想通貨は被害者への補償として現金に交換する目的で中国企業、北京志帆科技有限公司に渡されたことが示されている。ビットコインの大部分は2019年から2020年の間に売却されましたが、かなりの量のイーサリアムがさまざまなミキシングウォレットに未使用のまま残っていました。

最近では8月に、約12億9,000万ドル相当の54万2,000ETHという多額の資金が294の新しいウォレットに移送されました。今週中に、これらの保有資産の一部、具体的には 15,700 ETH がこれらの口座から流出し、7,000 ETH が取引プラットフォームに送金されました。

イーサリアムの市場闘争

最近、現在約 2,400 ドルの価値があるイーサのストレスが高まっています。 2,700ドルの壁を超えようと繰り返し努力してきたにもかかわらず、仮想通貨市場全体の低迷により困難に直面している。さらに、Solana などの競合プラットフォームも大幅な進歩を遂げており、イーサリアム市場はさらに複雑になっています。

現在、2番目に大きい仮想通貨であるイーサは、2021年11月に記録した過去最高値の4,891ドルよりも51%低い。興味深いことに、イーサの時価総額は約2,893億ドルであり、過去1日で1.2%のわずかな減少を経験した。

議論が白熱する中、ブルームバーグETFアナリストのエリック・バルチュナス氏は、イーサリアムはビットコインと同レベルのセキュリティと信頼性を提供できない可能性があるとXで表明した。彼の発言は物議を醸し、イーサリアム支持者らから彼が虚偽の情報を広めているとして非難の集中砲火につながった。しかし、これらの批判に応えて、バルチュナス氏は後にその職を撤回した。

より簡単に言うと、PlusToken が保有する残りのイーサリアムをすべて売却した場合、購入可能なイーサリアムが多すぎる可能性があり、短期的には供給量の増加により価格の変動が生じる可能性があります。

2024-10-10 11:24