業界内の最新動向に強い関心を持っている経験豊富な仮想通貨投資家として、サムライの共同創設者であるケオン・ロドリゲス氏とウィリアム・ヒル氏に対する最近の逮捕と起訴を知り、不安と失望を感じずにはいられません。財布。マネーロンダリングと無許可送金事業の運営に関する疑惑は深刻であり、真実であることが証明されれば、仮想通貨コミュニティ全体に広範な影響を与える可能性がある。
仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」を巡るマネーロンダリング事件に関与した2人のうち、ケオンネ・ロドリゲス氏は米国の裁判所で無罪を主張し、保釈を確保した。
4月29日にニューヨーク連邦地方裁判所南部地区で行われた公聴会で、ロドリゲス被告は無許可送金事業の陰謀とマネーロンダリング容疑への関与について無罪を主張した。検察側はサムライ・ウォレットの共同創設者に対し、自宅に居住していない場合はニューヨーク州とペンシルベニア州の特定地域への移動を制限する形で100万ドルの保釈金を設定することに同意した。
ロドリゲスはペンシルベニア州ハーモニーで自宅軟禁されており、追跡装置の装着が義務付けられている。さらに、彼の保釈条件は、サムライウォレットで働くこと、または事前の許可なしに直接的または間接的であるかを問わず、いかなる形態の暗号通貨取引に参加することも禁止している。
Samourai Wallet の CTO である William Hill は 4 月 24 日にポルトガルで拘留され、偶然にもロドリゲスの逮捕と同日でした。同氏の米国法廷欠席は、現在進行中の引き渡し手続きの結果と考えられている。一方、ロドリゲスは5月14日に再度出廷する予定だ。
当該個人は、マネーロンダリング罪で最長20年の懲役、無許可送金事業の共謀罪で最長5年の懲役刑を言い渡される可能性がある。当局はアイスランドにあるサムライウォレットのサーバーとドメインを接収した。
最近の逮捕は、仮想通貨ミキサーの使用を抑制する米国政府の取り組みの継続を示しており、これらのプラットフォームがハッカー集団やテロ組織の不正な利益の洗浄に役立っているとの疑惑が浮上している。財務省外国資産管理局はブレンダーとトルネードキャッシュに制裁を課したが、この動きには多くの業界専門家や政治家からの反対があった。
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- BTC 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- ETH 予想・見通し・の予想. ETH 暗号通貨
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- USD JPY 予想・見通し・の予想
- GBP JPY 予想・見通し・の予想
- EUR JPY 予想・見通し・の予想
- TENET 予想・見通し・の予想. TENET 暗号通貨
- PANDORA 予想・見通し・の予想. PANDORA 暗号通貨
- TOMI 予想・見通し・の予想. TOMI 暗号通貨
2024-04-30 01:04