Samourai Wallet の共同創設者 2 人は最近、マネーロンダリングの容疑で米国司法省 (DOJ) およびその他の法執行機関によって拘留されました。
Samourai Wallet の CEO、Keonne Rodriguez と CTO、William Hill はマネーロンダリング共謀の罪で起訴され、1 件につき最高で懲役 20 年の刑が科せられる。さらに、彼らは無許可送金事業の共謀罪で起訴されており、1件の罪で最高懲役5年の刑が科せられる。
4月24日、ロドリゲスは米国ペンシルベニア州で拘留され、ヒルもポルトガルで同時に逮捕された。ニューヨーク州南部地区連邦検察局は、ヒル氏を米国に連れ戻す意向を発表した。アイスランド当局は同社のサーバーとドメインを押収し、10万回以上ダウンロードされているアプリのさらなるダウンロードを防ぐためにGoogle Playストアを通じて接近禁止命令を出した。
米国内国歳入庁と連邦捜査局もこの捜査に関与した。これは司法省の宣言に基づいています。具体的には、サムライウォレットが調査対象となっていました。
「シルクロードやヒドラマーケットなどの違法なダークウェブ市場から20億ドル以上の違法取引を実行し、1億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進した。 Webサーバーへの侵入。スピアフィッシング計画。複数の分散型金融プロトコルを騙す計画を立てています。」
サムライ ウォレットは、Whirlpool と Ricochet という 2 つのサービスを提供し、不要なトランザクションを生成してユーザーの暗号通貨追跡を複雑にしました。彼らはこれらのサービスを通じて約450万ドルの手数料を稼いだと言われている。 (言い換え)
米国政府は、Blender.ioやTornado Cashなどの仮想通貨ミキシングサービスに対する敵対心を強めている。 2022年5月、Axie Infinityのハッキングを受けて、財務省海外資産管理局（OFAC）はBlender.ioに制裁を課した。これにより、OFAC は 2022 年 10 月に Tornado Cash ミキサーの関連アドレスを特別指定国民のリストに追加し、米国国民によるサービスの使用を禁止しました。この決定は法的な異議申し立てに耐えました。 2023 年 8 月までに、トルネード キャッシュの創設者 3 人は逮捕されました。
2023年10月、米国財務省の金融犯罪取締ネットワークは、イスラエルに対するハマスの攻撃を受けて、仮想通貨ミキサーを主要なマネーロンダリングの脅威として分類することを提案した。
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2024-04-25 00:22