SEC、80名以上の投資家を対象とした6,000万ドルの仮想通貨ポンジスキームで兄弟を起訴

金融業界で 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私はそれなりのスキームや詐欺を見てきました。しかし、今回は6,000万ドルを手に入れたというべきでしょうか？アダム兄弟は簡単にお金が手に入る魅力に惹かれ、存在しなかった仮想通貨取引ボットを作成したと言われています。それはエスキモーに氷を売るようなものですが、その逆です。彼らは代わりに投資家の資金を凍結する冷凍庫を売っていたのです。

2人の兄弟が、ネズミ講の疑いがある約6,000万ドルの大規模詐欺で80人以上の投資家を騙したとして、米国証券取引委員会（SEC）から告発されている。

公式発表にあるように、ジョナサン・アダムと弟のタナー・アダムは、さまざまな市場の仮想通貨の価格差から利益を得ることができる複雑な取引ボットを作成したと言って被害者を集めたとされています。

存在しなかった仮想通貨取引ボット

SECによると、アダム兄弟は投資家に対し、自社の自動化システムがデジタルプラットフォーム上で仮想通貨取引に成功できると主張し、毎月約13.5％の利益を得る約束をしたという。

この「ロボット」の本来の目的は、さまざまな市場間での仮想通貨のわずかな価格差を見つけ出し、利益を上げるために取引を自動化することでした。しかし、委員会はロボットは単なる捏造であると主張している。代わりに、アダム兄弟がやったのは、新しい投資家からの資金を以前の投資家への返済に使用し、古典的なポンジスキームの構造を確立することでした。

規制当局の報告によると、この詐欺的スキームは2023年1月から2024年6月まで実施され、この期間中、米国全土に広がる計80人の投資家を騙した。悲しいことに、これらの疑うことを知らない投資家たちは、ジョナサンとタナーを信頼し、約束どおり契約条件を遵守すると信じていました。しかし、彼らの信仰は見当違いで、苦労して稼いだお金は最終的にこの計画によって失われてしまいました。

さらに、金融監視機関は、ジョナサンが過去の重要な詳細、特に証券詐欺の3件に関連した前科について隠していたと主張した。 SEC が述べたように、この省略は潜在的な投資家を欺き、計画への参加を確保する目的で行われました。

贅沢なライフスタイル

さらに、金融規制当局は、ジョナサンとタナーが贅沢な生活をするために投資家の資金を浪費したと主張している。当局は、兄弟のうちの1人がマイアミにある3,000万ドルのコンドミニアムの頭金として投資家の資金を利用し、もう1人が高級車、トラック、RV車に少なくとも48万ドルを散財したと主張している。

SECアトランタ地方事務所の法執行担当アソシエイトディレクターであるジャスティン・C・ジェフリーズ氏によると、アダム兄弟は存在しない仮想通貨投資で儲かる利益が得られるという虚偽の約束をしたと我々は主張している。そのお金を本来の目的に使う代わりに、彼らはポンジスタイルの支払いを行い、ブランド品、RV車、数百万ドル相当の高級住宅などの贅沢品に散財しました。

より簡単に言うと、証券取引委員会（SEC）は、両兄弟に属する個人所有物と事業資産、特にGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCのものを一時的にロックする命令を獲得したということだ。

告発の深刻さから、証券取引委員会（SEC）はアダム兄弟に対する恒久的接近禁止命令、評決前の利息付き不法利益の返還、および金銭的罰金を求めている。この訴訟は8月26日にジョージア州北部地区連邦地方裁判所に提出された。

アナリストとして、証券取引委員会 (SEC) から潜在的な犯罪者に警告する通知を受け取ったことを共有したいと思います。彼らは、新興テクノロジーへの熱意を利用して投資家を騙そうとする個人を阻止するために、利用可能なあらゆるリソースと戦術を活用する用意があることを強調した。

2024-08-27 12:51