SEC、Novatech、創設者、プロモーターを6億5,000万ドルの暗号通貨詐欺で告発

ノバテックは特に米国のハイチ人コミュニティをターゲットにして詐欺を行った
南フロリダ連邦地方裁判所に提起された告訴

金融市場とその規制の複雑な世界を何年も調査してきた研究者として、私は仮想通貨セクターにおける絶え間ない詐欺行為に深い懸念を抱いています。高額な利益を約束してアメリカ系ハイチ人コミュニティをターゲットにしたノバテック社の事件は、この分野におけるより厳格な監視とより明確なルールの必要性を改めて痛感させるものである。

米国証券取引委員会（SEC）は、ノバテック社とそのリーダーたちが仮想通貨を巡る6億5000万ドルの詐欺を画策し、その過程で20万人以上の投資家を騙したと主張している。

マルチレベルマーケティング会社の複雑さを解明する研究者として、私は残念な結論に達した。それは、この組織がねずみ講を運営することでアメリカ系ハイチ人コミュニティを搾取していたのであって、彼らが主張するような正当な事業活動ではなかったということである。その魅力は、投資家が儲かる仮想通貨市場や外国為替市場に資金が振り向けられると約束することでした。しかし、これらの資金は保証どおりに投資されるどころか、無情にも創業者や発起人の個人的な贅沢のために流用され、無数の個人の信頼を裏切りました。

アナリストとして、私はノバテック社の不審な行為が、仮想通貨市場に内在する永続的な困難とリスクをはっきりと思い出させるものであることを観察してきました。残念なことに、ノバテック社の経営破綻後、投資家は投資を回収できず、その結果、多額の経済的損失が発生し、国民の不満が高まりました。

20年以上金融業界に従事し、数多くの詐欺事件を目撃してきた者として、私は仮想通貨関連の詐欺を取り締まるSECの継続的な取り組みに励まされています。この分野での豊富な経験により、私はこれらのスキームが罪のない投資家の生活をどのように破壊する可能性があるかを直接見てきました。 SEC が仮想通貨詐欺で告発された企業に対して強い姿勢をとっているという事実は、勤勉な個人を保護し、金融システムの完全性を確保するという SEC の揺るぎない取り組みを示しています。この措置は市場の安定にとって重要であるだけでなく、これらの悪徳行為者によって被害を受けた人々に正義が果たされるという希望を与えるものでもあります。私は SEC の取り組みを心から支持しており、この分野でさらなる進歩が見られることを楽しみにしています。

積極的な SEC は次のように述べています…

証券取引委員会 (SEC) は、仮想通貨市場における不正行為との闘いに一層警戒を強めています。たとえば、数年前、SEC は、デジタル資産に関連する投資機会の世界的な違法かつ未登録の販売を通じて個人投資家から約 20 億ドルを騙し取ったとして、BitConnect とその創設者を告発しました。

約数週間前、SECはビットクラウトのアルナジに対し、総額約2億5,700万ドルの証券詐欺容疑で訴訟を開始した。

暗号通貨の領域を詳しく調査している研究者として、私はこの分野での詐欺との戦いにおいて証券取引委員会 (SEC) が講じた強力な措置を注目せずにはいられません。しかし、これらの行動は、私たちが直面している複雑な規制上のハードルと、仮想通貨市場を導くためのより透明性の高いルールの必要性を浮き彫りにするものでもあります。

証券取引委員会 (SEC) は不正行為を防止し、投資家を保護するよう努めていますが、仮想通貨市場とその基礎となるテクノロジーの急速な進化は、規制構造よりも早く進むことがあり、その結果、不道徳な個人が利用する可能性のある曖昧な領域が生じます。

かなり長い間、仮想通貨規制の曖昧な性質は業界関係者の間で議論の的となってきました。これらの参加者は、規制の状況が厳しすぎて曖昧であることについて頻繁に懸念を表明し、それが創造性と拡大を妨げていると考えています。その一方で、規制当局は、投資家を保護し、市場の誠実さを保つためには厳格な政策が不可欠だと主張して、その厳格な政策を擁護している。

仮想通貨の世界の経験豊富な観察者として、そして数多くの規制措置を目撃してきた私は、コンセンシスに対する SEC の最新の告発後の反応について議論するのは興味深いと思います。ブロックチェーン技術の進化とその法的状況を注意深く監視してきた者として、私はこの問題について自分の考えを共有せずにはいられません。

企業法務に長年の経験を持つベテラン弁護士として、私は被害者を後回しにする疑わしい商行為をかなり見てきました。ノバテックとその創設者の場合、彼らに対する疑惑は憂慮すべきものであり、もし事実であれば、彼らは自らの行動に対して責任を負うべきである。ニューヨーク州司法長官による彼らに対する訴訟は正しい方向への一歩ですが、司法省 (DOJ) もこれらの人々に対する告訴を検討すべきであると私は考えています。

2024-08-13 14:48