SECがNovaTechのプロモーターを詐欺容疑で提訴、6億5,000万ドルの仮想通貨ピラミッドスキーム容疑

このデジタル資産の西部で 10 年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は詐欺、詐欺、ポンジ スキームをかなり見てきました。最新の NovaTech は、ハイチ系アメリカ人の教会信者を含む弱い立場にあるコミュニティを標的にしたもので、特に落胆させられます。

月曜日、証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨ねずみ講を運営しているとして告発されている企業ノバテックとその主要人物8人に対して訴訟を起こした。 SECは、彼らが詐欺と米国連邦証券規制の多数の違反で有罪であると主張している。

SECの提出書類に記載されているように、NovaTechは4年間で投資家から約6億5,000万ドルをだまし取ったとされている。この訴訟は、2か月前にニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスがNovaTechとその創設者、そしてNovaTechと関係があると考えられる別のねずみ講容疑者に対して起こした訴訟の直後に続くものである。

SEC が主張しているように、NovaTech とその代表者は、WhatsApp グループやプロモーション イベントを通じて、特定のコミュニティ、特に米国および海外のハイチ クレオール語を話す教会の信者を悪用しました。彼らは、計画が崩壊する前に、2019年6月から2023年5月までに総額6億5,000万ドルを拠出するよう世界中の20万人以上の投資家を説得した。

仮想通貨投資家として、私はシンシアとエディ・ペションというアメリカ人夫婦（現在パナマ在住とされる）を創設者とする会社と、マーティン・ジジ、ジェームス・コーベット、コリーなどのプロモーターが関わる特殊な状況に巻き込まれていることに気づいた。 SECの訴訟の被告であるサンプソン氏、ダピリヌ・ダンバー氏、ジョン・ガロファノ氏、マーシャ・ハドリー氏は、投資家を説得するために宗教的なテーマを利用したとして告発されている。

ノバテックの潜在的な支援者らは、自分たちの資金が統合され、その後デジタル通貨や外国為替市場で取引されると想定していた。 SEC が述べたように、NovaTech の宣伝資料には、投資家にとって週あたり 2 ～ 3% の潜在的な収益が見込まれることが示されており、毎週の取引で損失を被ることは一度もなかったとされています。

SEC の主張とは対照的に、実際に投資されたのは投資家の資金の最小限の割合だけでした。残念ながら、残りは多額の取引損失を被りました。しかし、請願者らとそのチームは、投資する代わりに、新たな投資家の資金を利用して以前の資金を返済するというポンジスキームを実行したとされている。さらに、投資家の口座から数百万ドルを自分のポケットに違法に送金した疑いも持たれている。

ユーザーがプラットフォームから資金を引き出そうとする際に大幅な遅延に遭遇したため、2022年10月に複雑な運営が崩れ始めた。こうした撤退問題を受けて、米国とカナダの複数の州証券当局はノバテックに対し業務停止を命じた。 2023年5月までに、PetitionsはNovaTechを閉鎖し、ウェブサイトをオフラインにし、まだ資金を待っていた投資家はアクセスする方法を失った。

研究者として、私は証券取引委員会（SEC）が、連邦証券法で概説されている詐欺防止および有価証券登録規則に違反したとして、NovaTechおよびそれに関連する特定の団体に対して告訴状を提出したことを報告します。さらに、訴訟で名前が挙がったさまざまな発起人は、同様の詐欺防止規定、および連邦証券法の証券登録およびブローカー登録規制に違反した疑いで告発されている。

証券取引委員会（SEC）は、違反行為の停止、判決前の追加利息による不法利益の回収、民事訴訟での罰金を求める裁判所の長期命令を目指している。

予備的な取り決めとして、マルティン・ジジは特定の側面を含む和解に同意した。 Ziziは自身に対する告発を受け入れることも異議を唱えることもせず、民事違反に対して10万ドルの罰金を支払うことに同意し、将来の証券違反に関与することを永久に禁止された。裁判官はこの部分和解が正式になる前に承認する必要がある。