20年以上の経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は銀行スキャンダルや仮想通貨のドラマを相当な割合で目撃してきました。最近の TD 銀行事件はその両方が完璧に融合したもので、私には既視感を覚えています。
TD銀行の最近の破綻は、コロンビアと英国に拠点を置く未公開のデジタル通貨会社2社に関連している可能性がある。
10月10日、TD銀行米国支店は30億ドルを超える罰金に同意し、米国進出の制限を受け入れ、犯罪組織によるマネーロンダリング活動の不十分な監視に関する疑惑を解決した。
10月10日付の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の報告書に基づく私の分析では、正体不明の仮想通貨会社2社に関連する10億ドル以上相当の取引がTD銀行を通じて促進されたようだ。これらの取引は、販売金融および不動産部門で活動していると言われている「顧客グループ C」と呼ばれる非公開の団体によって処理されたとされています。
FinCEN 報告書には次のように記載されています。
「顧客グループ C は、該当期間中に TD 銀行を通じて 10 億ドルを超える取引を行い、英国に本拠を置く仮想通貨取引所からの入金資金の 90% 以上が、送金取引の 60% 以上が電信としてコロンビアの金融機関に送金されました。仮想資産関連サービスも提供しています。」
FinCEN の報告によると、この特定の顧客グループは、コロンビア、中国、中東諸国などの高リスク地域で、主にサードパーティの仮想通貨取引と思われるもののために毎月 1 億ドルを超える電信送金を継続的に実行していました。
TD 銀行は国際仮想通貨取引所からの 6 億 5,000 万ドルを超える取引を促進しました
アナリストとして、私は、特に「顧客グループ C」向けの銀行振込である 6 億 5,000 万ドルを超える取引の調整に貢献してきたことを共有できます。これらの資金は、有名な国際的な暗号通貨取引所から発信されました。
FinCEN の調査結果によると、この量のアクティビティは、この特定の顧客グループに提供された標準的なオンボーディング文書と比較すると、顕著な逸脱または矛盾を示しました。さらに、報告書は次のように述べています。
「この間、顧客グループ C は国際的な仮想通貨交換プラットフォームから 6 億 5,000 万ドル以上を受け取りましたが、その目的、最終的な発信者、資金源は TD 銀行には不明でした。」
資金源が不確実であるにもかかわらず、TD 銀行は取引の処理に固執し、その中には潜在的にリスクの高いコロンビア地域で暗号通貨サービスを提供する金融機関に 4 億 2,000 万ドル以上を支援することが含まれていました。
TD銀行は2023年に以前の暗号通貨部門を閉鎖
以前、TD銀行は仮想通貨セクターで短期間実験を行った。 2022 年 3 月、アメリカの独立系金融機関である TD Cowen が Cowen Digital を導入しました。このベンチャーは、機関投資家にビットコイン（BTC）やイーサ（ETH）などの16の異なるデジタル資産を通じて暗号市場へのアクセスを提供することを目的としています。
TDコーウェンの仮想通貨部門は2023年6月に閉鎖され、閉鎖の根拠は秘密にされた。
2022年8月、TDバンク・グループはコーウェン銀行を約13億ドルで買収した。買収は2023年3月に完了し、わずか3か月後の2023年6月に仮想通貨部門は閉鎖された。
この閉鎖は、前年に多数の仮想通貨企業が倒産の危機に瀕していた時期に行われ、2023年に米国の銀行と規制が苦境に陥る時期と重なった。
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2024-10-14 18:24