Tether、12の不審なアドレスからUSDTの520万ドルを凍結

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暗号通貨業界を追跡する経験豊富な金融アナリストとして、私は、USDTステーブルコインに関連するマネーロンダリングやその他の違法行為に対するテザーの積極的な姿勢を非常に興味深く観察してきました。最近、ブロックチェーンセキュリティプラットフォームによって12件の疑わしいアドレスの520万ドル相当のUSDTが凍結されたことは、規制順守を維持するという同社の揺るぎないコミットメントのさらなる証拠です。

世界規模でステーブルコインの著名な発行者であるテザーは、マネーロンダリングや政府が課した制裁違反を含むその他の違法行為の疑いで、暗号通貨ウォレットに関連する資金を凍結する措置を講じた。 5月14日、ブロックチェーンセキュリティ会社MistTrackは、12の特定のアドレスに関連付けられた520万ドル相当のUSDTステーブルコインへのアクセスをブロックしたことを明らかにした。これらのアドレスは、MistTrack によって「USDT 制限アドレス」としてフラグが付けられており、違法行為への関与の可能性を示しています。

マネーロンダリングの疑い

企業のセキュリティアナリストとして、私は、凍結されたアドレスとテザーに関するマネーロンダリング活動との潜在的な関連性を示唆する、評判の高いブロックチェーンセキュリティ会社であるスローミストからの推奨事項に遭遇しました。しかし、テザーはこの件に関して公式声明を発表していない。

前年、米国法執行機関向けのブロックチェーン捜査を専門とするTRM Labsは、テザーのUSDTがテロ資金取引の好ましい手段であると特定した。この暴露により、テザーは対応としてコンプライアンス手順を強化しました。

ステーブルコイン発行者は、暗号通貨を通じてテロや武力紛争への資金提供を防ぐ取り組みにおいて、国際法執行機関と協力する決意を再確認した。

それ以降、テザーは、詐欺の疑いのあるアカウントが違法行為に USDT を利用したり、規制上の罰則を回避したりすることを防ぐために、積極的な措置を講じてきました。

テザーは4月、ベネズエラの国営石油会社PDVSAが石油産業に対する米国の新たな制裁を回避する目的でUSDTの採用を狙っていたとの疑惑を受け、特定のウォレットアドレスが同社のステーブルコインUSDTにアクセスできないようにする計画を明らかにした。

ベネズエラの企業は 1 年以上にわたり、事業活動を遂行するためにデジタル資産を採用してきました。しかし、制裁によってもたらされた経済的困難に対応して、同社はこれらの資産の活用を拡大するつもりである。

テザー社の代表者は、PDVSAから石油を購入するためにUSDTが関与する取引を禁止するというテザー社の行動は、OFAC認可団体に関連する支払いを阻止するというテザー社の献身と一致していると説明した。

不正行為に対する過去の取り組み

テザーは過去に、違法行為に関連したいくつかの仮想通貨ウォレットをブラックリストに登録した。

同社は前年、イスラエルとウクライナでの違法行為への関与を理由に、総額87万3118.34ドルを保有する32のデジタルウォレットを押収した。この措置は、1,300人以上の命を奪った悲劇的な10月7日の攻撃の後、イスラエル当局がソーシャルメディアでハマスの募金に使用した仮想通貨アカウントを凍結したことを受けて開始された。

まさにその年、同社は外国資産管理局（OFAC）の制裁リストに載っている個人または団体に関連していると特定された160の仮想通貨ウォレットへのアクセスをブロックした。これらのウォレットのうち、限られた数には約 390 万ドル相当の USDT ステーブルコインが含まれていました。

2022 年後半、私は、私が保持していたイーサリアム アドレス内の 100 万ドル相当の USDT およびその他の暗号通貨がテザーによって凍結されるという予期せぬ状況に遭遇しました。これは、これまで報告された単一の住所からの押収としては最大規模であった。ただし、アドレスの凍結とは別に、テザーは個人的な利益のために暗号通貨市場の脆弱性を悪用したハッキン​​グ事件によって失われた資金の回収に積極的に取り組んできたことに注意することが重要です。

2024-05-14 11:27