刑事司法とサイバーセキュリティの背景を持つアナリストとして、私は Tornado Cash の開発者の 1 人である Alexey Pertsev に下された判決が重要かつ憂慮すべきものであると感じています。この裁判所の判決は、マネーロンダリングに使用されるプラットフォームの開発や促進は、そのオープンソースの性質やプロセスの自動化に関係なく、容認されないという明確なメッセージを送ることになる。
オランダの裁判所は、Tornado Cash の作成者の 1 人である Alexey Pertsev に対して実質的な判決を下しました。同氏は現在、この仮想通貨混合サービスを通じて不正に得た12億ドルを超える利益の洗浄を幇助した罪で、64か月、つまり約5年4か月の懲役刑に直面している。
ペルツェフ被告の弁護士が所定の14日以内に控訴しなければ、オランダ在住の31歳のロシア人は30代の大半を刑務所で過ごすことになる。
トルネードキャッシュの問題の歴史
2022年8月、オランダ当局は米国財務省外国資産管理局（OFAC）の要請に応じてペルツェフ氏を逮捕した。 OFACは以前、トルネードキャッシュがマネーロンダリング取引を助長した疑いがあるとして、トルネードキャッシュを禁止していた。
金融アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。その期間中、私は、他の取引と混合することで取引を匿名化する暗号通貨タンブラーが、米国政府に代わって顧客のために約 70 億ドルの違法資金を容易にしていたことを発見しました。
外国資産管理局（OFAC）は、Tornado Cashが、多様な戦術を通じて数十億ドル規模の仮想通貨業界強盗に関与した悪名高い北朝鮮のハッカー集団Lazarusにとって重要な手段であると特定した。この暴露を受けて、当局はプラットフォームの開発者に焦点を当て、その結果、ペルツェフ氏は同僚とともにマネーロンダリングの容疑で逮捕された。
法的手続きと量刑
3月のペルツェフ氏の裁判中、オランダ当局は、犯罪者がトルネードキャッシュをマネーロンダリング活動に悪用するのを阻止するのに十分な努力をしなかったとして私を非難した。
この事件を調査している研究者として、私はペルツェフの弁護団が、ユーザーの活動に対する彼の直接的な影響力を減少させる要因として、オープンソースの特性とプラットフォームの自動プロセスを強調していたことを認めます。しかし、この点は量刑の際に法廷を揺るがすことはなかった。裁判に関与した裁判官の一人は、暗号ミキサーは明らかに犯罪目的で設計されたと表明した。
「Tornado Cash は、その性質と機能において、犯罪者向けのツールです。」
今後の裁判の法的先例
ペルツェフ事件で下された決定は、暗号通貨セクター、特にトルネードキャッシュなどのプロジェクトに関係する開発者に重大な影響を及ぼします。この裁判は、このプラットフォームに関連する開発者が関与する将来の訴訟の結果に影響を与える可能性のある法的先例を確立しました。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。Roman Storm と Roman Semenov という名前の当社プラットフォームの 2 人の開発者が、米国でマネーロンダリングの容疑で告発されました。彼らは、同僚のペルツェフと同様に、犯罪者による違法に得た資金の浄化を支援し、制裁を侵害した疑いが持たれている。
財務省がトルネード・キャッシュを制裁対象リストに加えたことを受け、米国当局は2023年8月にストーム氏を逮捕した。昨年9月、ストーム氏は告発に対して無罪を認め、裁判は2024年9月に予定されている。
セミョノフに関しては、当局は彼の現在地を把握しておらず、当局は彼を逮捕して法廷に引き出そうと懸命に努力している。
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2024-05-14 19:12