仮想通貨のダイナミックな世界に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は韓国有数の取引所の 1 つである Upbit を取り巻く動向を注意深く見守っています。 KYC違反の可能性があるという申し立ては確かに一部の人々の眉をひそめ、コミュニティ内で懸念を引き起こしました。
韓国の大手暗号通貨プラットフォームであるアップビットについては、ライセンス更新段階での顧客識別プロトコル違反の可能性について捜査が進行中です。 Know Your Customer (KYC) 規制に違反しているとの疑惑により、Upbit がこれらの重要な確認手順を遵守しているかどうかについて疑問が生じています。
顧客確認 (KYC) 規制を確実に導入することは、マネーロンダリングやテロへの資金提供などの不審な違法行為を監視するのに役立ちます。したがって、暗号通貨交換プラットフォームでは、ユーザーがシステム上でトランザクションを実行できるようにする前に、ユーザーを徹底的に認証することが不可欠です。
KYC違反の疑いはUpbitのビジネスライセンスに影響を与える可能性がある
金融委員会（FSC）の一部である韓国金融情報局（FIU）は、仮想通貨取引所アップビットが顧客確認（KYC）規制に違反した可能性のある約50万～60万件の事例を特定した。地元通信社毎日経済新聞（MK）が報じたように、この潜在的な侵害はアップビットに多額の罰金を科す可能性がある。金融監視機関による今後の決定は、アップビットの事業ライセンスを更新する能力に影響を与え、運営に影響を与える可能性があるため、懸念を引き起こしている。
仮想通貨投資家として、私は韓国の特別金融取引情報法に基づき、Upbit のような仮想取引所は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があることに気づきました。しかし、MK からの最近の報告は、Upbit のライセンス更新プロセスの長期化について金融業界内で不安が増大していることを示唆しています。この遅れは主に、FIU によってフラグが立てられた各事件を徹底的に調査するために必要な多大な時間が必要であることが原因であると思われます。
韓国金融当局、仮想通貨取引所の監視を強化
報道によると、金融規制当局は8月下旬から同取引所からの更新申請を審査しており、その中にはアップビットによる申請も含まれていたという。この調査中に、Upbit が顧客確認 (KYC) 手順に適切に従わなかった事例がいくつか見つかった。これらの事件の中には、Upbit が明らかに名前と登録番号が不明瞭なアカウントを作成したものもあり、その身元を正確に確認することが困難になっていました。
アップビットの代表者は、金融取引特定情報法を持ち出して、FIUとの現在の問題についてさらなる洞察を与えることを拒否したようだ。この法律は、FIU による調査中の情報の配布を禁止しており、社内でもそのような詳細は機密のままです。
罰金の可能性と免許更新の遅れに懸念が高まる
金融サービス委員会が独占禁止法違反の可能性についてアップビットを調査する計画であるとの報道から1か月後、顧客確認（KYC）違反の疑惑が表面化した。この捜査は、仮想通貨プラットフォームとの広範な取引により地方当局から厳重な監視下にある企業であるKバンクとの密接な関係に関連していると言われている。
規制法によれば、取引所が顧客確認規則を遵守しない場合、1件当たり最大1億韓国ウォンの罰金が科せられる可能性がある。このため、多数の潜在的な違反のうち、どれだけの本物の違反が発見されるのかという疑問が生じます。その結果は一時的な停止につながる可能性があるため、営業ライセンスの更新に影響を与える可能性があります。
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2024-11-15 17:30