- 1 月 21 日、韓国の FIU は Upbit の KYC 違反を調査します。
- 韓国は、KYC と顧客の安全に重点を置き、暗号通貨のルールを強化します。
2025年1月21日、韓国最大の仮想通貨取引所アップビットは顧客確認プロセスの違反容疑で懲戒公聴会に出席する予定だ。韓国の金融情報局は2024年8月からこれらの違反を調査しており、これらの違反は顧客確認規制に関連していると考えられている。
Upbit の VASP ライセンスの更新時期に実施された調査中に、金融情報部門の検査官は、顧客が不正または不完全な身分証明書を提出した 500,000 件を超える事例を発見しました。注目すべきことに、これらの文書の一部には名前と登録番号の両方が記されていたが、ぼかされているか隠蔽されており、アップビットの検証プロセスの信頼性に疑問を投げかけている。
韓国、仮想通貨規制を強化
FIUは初めて、仮想資産サービスプロバイダーの更新検査のデータを使用して制裁レビューを構築することを計画している。アップビットが定められた基準を下回った場合、違反ごとに最大1億韓国ウォン（約7万1500ドル）相当の罰金が科せられる可能性がある。これは韓国におけるUpbitの運営ライセンスにも影響を与える可能性がある。
現在、韓国は仮想通貨規制の改善を目的とした包括的な規制への取り組みを強化している。金融サービス委員会（FSC）は、ステーブルコインと消費者保護に焦点を当てた仮想通貨規制の第2段階に関する協議を開始した。さらに、彼らは安全保障上の懸念に対処するために米国や日本などの国々と連絡を取り合っており、その多くは北朝鮮に起因する可能性のあるハッキング事件に関連している。
アップビットの懲戒公聴会での決定は、韓国の仮想通貨セクターに波紋を巻き起こし、取引所全体の機能に影響を与える可能性がある。 Financial Intelligence Unit が指摘しているように、仮想通貨取引プラットフォームは市場の健全性を損なうことなくマネーロンダリング防止規制を順守しようと努めており、その監視の目が厳しくなっています。
最近、規制当局による監視の強化により、仮想通貨セクターは困難な時期に直面しています。この進行中の訴訟は、規制を厳格に遵守し、厳格な法的要件を満たさなかった場合には罰則を受ける可能性があることの重要性について、適切な警告として機能します。
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2025-01-17 12:58