韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitの親会社であるDunamuは、金融情報ユニット（FIU）を法廷に持ち込みました。なぜ、あなたは尋ねますか？まあ、FIUはUpbitにいくつかの制裁を課したようで、Dunamuはそれについてあまり満足していません。 💼
2月27日、Dunamuは、Seoul行政裁判所で金融サービス委員会（FSC）に基づく部門であるFIUに対して訴訟を起こしました。彼らは、FIUの部分的なビジネス停止命令を覆そうとしています。彼らはまた、制裁の施行を停止するために差止命令を申請しました。 🚫
FIUはUpbitの運用を部分的に停止し、新しい顧客の外部暗号取引を処理することをやり取りしました。既存の顧客向けのサービスは影響を受けません。 😮
一時停止に加えて、FIUはまた、現地の規制に違反するためにUpbitとその幹部に対する懲戒措置を課しました。 CEOを含む合計9人の幹部が懲戒処分に直面しました。 CEOは正式なre責を受けましたが、同社のコンプライアンス担当官は、規制当局によって解雇された韓国の暗号交換で最初のコンプライアンス担当官になりました。 👮♂ 👮♂️
Upbitの独占疑惑と部分的なビジネス禁止
2017年に設立されたUpbitは、韓国最大の暗号通貨取引所です。 2024年10月、議会監査中に、FSCは、Upbitによる潜在的な反単位違反を調査する計画についての精査に直面しました。 📈
FIUは11月に、Upbitでの顧客（KYC）コンプライアンスを知ることに関連する少なくとも500,00違反を特定したと発表しました。これに続いて、2025年1月にビジネス停止通知が行われました。
UpbitのKYC違反の疑いと疑わしい取引
FIUは、Upbitが未登録の外国の暗号取引所で約45,000の取引を促進したと非難した。 💸
また、規制当局は、オリジナルの代わりにコピーされたIDカードを受け入れたり、主要な識別の詳細を承認したりするなど、Upbitの顧客検証プロセスの重大な欠陥を特定しました。 😱
顧客が検証のために運転免許証を提出した場合、FIUは、韓国の運転免許証で見つかった暗号化されたシリアル番号を使用してカードの信頼性を確認せずに、個人情報のみに基づいてチェックが実施された190,000近くのインスタンスを発見しました。顧客の再検証中、プローブは、公式の識別文書が収集されなかった900万件以上の症例を特定しました。 🚨
Upbitの顧客検証システムのテスト中に、DunamuのKYCオペレーションを処理する下請業者がテストの一部としてIDカードを手配します。システムは、それを正当なIDとして検証しました。ただし、これはシステムテストの目的で実施されたため、FIUは規制違反として分類しませんでした。 😜
制限に対応して、Upbitは声明で、必要な改善を検討し、必要な是正措置を完了したと述べました。 📝
「しかし、制裁の一部とその重大度の理由に関する特定の状況と詳細は完全には考慮されていないと考えています。したがって、関連する規制によって規定された手順を通じてこれらのポイントを忠実に提示します」とUpbit氏は述べています。
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2025-02-28 16:49