WazirX ハッカー、2 億 3,000 万ドルの盗まれた資金洗浄をほぼ完了

金融セクターで 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は WazirX ハッキングをめぐる最近の動向に興味をそそられると同時に懸念を抱いています。加害者が Tornado Cash を使用してこれほどの巨額をほぼ完全に洗浄できることは、この急速に進化するデジタル資産分野におけるより強力な規制と監視の必要性を強調しています。

デジタル通貨の世界の複雑さを調査する研究者として、私は最近インドで起きた大規模な暗号通貨強盗に関して、いくつかの驚くべき発見を明らかにした。オンチェーンデータが示すとおり、この盗難の犯人は約2億3000万ドル相当のトークンの洗浄プロセスをほぼ完了しているようだ。

かつて取引量で国内最大の取引所の一つだったWazirXから7月に盗まれた資金を保管するウォレットは、わずか600万ドル相当のイーサ（ETH）にまで減少した。アーカムのブロックチェーンデータによると、資金は通常、プライバシーサービスのトルネードキャッシュに送られる前に新しいウォレットに移動される。

8 月にハッカーが約 5,000 万ドル相当のトークンを Tornado に転送し、以下のグラフが示すように 9 月にその行為が増加しました。今日、彼らは今朝早くに約1,000万ドルに相当する3,792 ETHをウォレットに移動しました。

Tornado Cash を使用すると、暗号通貨ユーザーは、異なるブロックチェーン間でウォレット アドレスを隠しながらトークンを取引できます。このサービス自体は本質的に悪意のあるものではありませんが、盗まれた資金に関わる違法取引の痕跡を消去するために犯罪者によってよく使用されます。最近では、Tornado Cash の開発者である Alexey Pertsev 氏が 5 月にオランダの裁判官によってマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、64 か月の懲役刑を言い渡されました。

7月には、WazirXのマルチシグネチャウォレットの1つに関するセキュリティインシデントが発生し、推定1億ドル以上相当の柴犬（SHIB）と約5,200万ドル相当のイーサが、他の資産とともに流出した。プラットフォーム。

2024年6月の報告書では、取引所の総準備金の45％以上が盗まれた資金であったことが明らかになった。それ以来、同取引所は債務を管理するためにシンガポールで破産保護（再編プロセス）を求めている。

WazirX は財務上および評判上の重大な損失に直面しているにもかかわらず、資金の回収に努めていますが、進展はわずかなものです。このプラットフォームは、特にユーザーとのコミュニケーションや回復プロセスの促進という点で、危機にどのように対処したかに関して批判にさらされている。

このような状況の中、バイナンスは、プラットフォームを管理または運営していないため、WazirX での最近のセキュリティインシデントに責任がないことを明らかにしました。これは、8 月に創設者 Nischal Shetty が X に関して行った声明とは対照的です。