ZKasino詐欺容疑者の逮捕においてBinanceがどのように重要な役割を果たしたか

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この分野で数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私は自分の投資に影響を与える可能性のある動向に常に目を光らせています。バイナンスの捜査チームの協力を得てオランダ当局が最近ズカシノ詐欺容疑者を逮捕したことは、仮想通貨詐欺との継続的な闘いにおいて歓迎すべき進展である。

Binance のオンチェーン調査チームのメンバーとして、私は Zkasino 詐欺の背後にいる人物の逮捕につながった最近の法執行活動に多大な貢献をする特権に恵まれました。ブロックチェーン分析の力を活用することで、これらの犯罪者の逮捕を容易にする重要なインテリジェンスと洞察を提供することができました。

FCC とバイナンスの調査チームは、不正行為の疑いに関する世間の騒ぎを受けて、疑わしいギャンブル プラットフォームを調査することになりました。

バイナンス調査チームの研究者として、私たちはとらえどころのない攻撃者を追跡するために多面的なアプローチを採用したことを共有できます。オンチェーン分析の力をオープンソース インテリジェンス データ (OSINT) と組み合わせることで、重要な情報を明らかにし、最終的に犯人を特定することができました。

「私たちは、一種の行動ネットワーク研究で、ZKasino のすべてのスマート コントラクトを調査し、誰が契約の背後にいたのかだけでなく、それらのアドレスの背後にある署名者が誰なのかを調べました。」

スマートコントラクト違反の責任者を発見したバイナンスは、詐欺行為に関与したアカウント所有者の身元について関連する法執行機関に通知しました。

財政情報調査局（FIOD）は4月29日、26歳の容疑者を逮捕した。 FIODが5月3日に報じたところによると、強制捜査中、FIODは仮想通貨、不動産、高級車など1140万ユーロ（1220万ドル）以上の資産を押収した。

ZKasino詐欺に関連した最初の逮捕で、オランダ当局は3,300万ドル以上のデジタル資産が投資家からだまし取られたことを明らかにした。 1か月以内に投資を返金するという当初の約束に反して、プラットフォームは資金の返金を回避するために欺瞞的なスマートコントラクトを使用したとされている。

法執行機関の令状により、バイナンスはZKasinoの敷物引き抜き事件で盗まれた推定数百万ドル相当の仮想通貨資金を凍結することが認められた。バイナンスの調査チームによると、この措置は容疑者のアカウントに対して行われたという。

法執行機関と協力して、容疑者の 1 人のアカウントを特定しました。彼らが私たちに差し押さえ令状を送ってきたので、私たちはそれに基づいて行動することができました…そうして彼らは資金を回収することができました。しかし、このZKasino事件の主要部分はまだ逃亡中である。

バイナンスの捜査チームは、オンチェーン分析を提供することでオランダの法執行機関の捜査を支援し続けている。このプロセスは、資金の動きを追跡し、欺瞞的な ZKasino スマート コントラクトがどのように設計されたかについての詳細を明らかにするのに役立ちました。

暗号通貨投資家として、私は残念なことに、欺瞞的なプロジェクトの事例に遭遇しました。そのような例の 1 つは、Zkasino のラグプルで、私を含む約 10,000 人の投資家から 3,500 万ドルを超えるイーサリアム (ETH) が奪われました。プロジェクトのスマート コントラクトの導入者は、出口詐欺が公になる前に密かにユーザー資金の流出を開始しました。

ZKasino逮捕で重要な役割を果たした暗号コミュニティ

バイナンスの捜査チームは、ZKasino容疑者の特定と逮捕においてコミュニティが重要な役割を果たしたことを認めた。

有名な暗号通貨アナリストのファットマンなどの暗号通貨愛好家は、ラグプル詐欺の背後にある人物がZKasinoの偽名作成者であるデリバティブズ・エイプではないかという疑惑を提起しており、その後この疑惑はバイナンスによって検証された。

経験豊富な仮想通貨投資家として、私は X プロジェクトをめぐる議論を注意深く観察してきました。 Binance の徹底的な調査に基づいて、過去の会話で容疑者が共有した洞察は、コミュニティ内の詐欺師を解明するのに役立ちました。

この人物が自身のあだ名を使って Twitter 上で行ったコメントの一部は、振り返ってみると少し奇妙です…経験のためだけに 1 ～ 2 年間刑務所を経験したいという彼の願望を [表現] しています。

この事件を調査している研究者として、私は興味深い展開に気づきました。事件に関連した逮捕者が判明しているにもかかわらず、ブロックチェーン上の暗号通貨取引は続いているのです。この観察は、敷物を引っ張る計画に関与する追加の個人の存在を示唆しています。

仮想通貨投資家として、私は資金の安全性に関して透明性と説明責任の重要性を理解しています。バイナンスの勤勉な調査チームは、盗まれた資金を迅速に回収するために関係当局と協力して努力し続けることを皆さんに保証したいと思います。私たちの最優先事項は、投資家の資産を保護し、コミュニティ内に安心を取り戻すことです。

2024-05-08 14:13