金融詐欺調査の背景を持つ研究者として、私は現在進行中のルジャ・イグナトワ事件とワンコイン計画が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。彼女の逮捕につながる情報に対して 500 万ドルの報奨金が支払われるとの最近の発表は、この世界的な金融詐欺の広範囲にわたる影響と影響を証明しています。
米国当局は、ワンコインの創設者であるルジャ・イグナトワ氏の逮捕につながる情報を提供した者に、最大500万ドルの多額の報奨金を与えると発表した。
ブルガリア当局はアメリカの捜査当局と協力して、大規模な不正行為を伴う大規模な金融詐欺とマネーロンダリング事件を捜査している。
FBIの最重要指名手配者の一人
ブルガリアの暫定検察官ボリスラフ・サラフォフ氏は、ワンコイン詐欺事件の対処におけるブルガリアとアメリカの法執行チームの共同作業を強調した。サラフォフ氏は、悪名高いワンコイン金融ねずみ講に関連した容疑で指名手配されているイグナトワ氏に対する捜査が両国で進行中であることを強調した。
サラフォフはブルガリアの裁判所でイグナトワに対して訴訟を起こす意向を発表した。目的は、欠席で彼女を告発し、その後違法行為を通じて得た資産を差し押さえることである。
米国大使のケネス・メルテンは、イグナトワに対する非難の深刻さを強調した。同氏は、ワンコインはこれまでで最も重大な詐欺の一つであり、被害者が約40億ドルを失ったとの報告があると述べた。
ブルガリア国家安全保障局（SANS）のプラメン・トンチェフ長官によると、ワンコイン計画におけるイグナトワの役割は、ねずみ講との類似性が強い欺瞞的な金融操作の中心人物であったという。
ワンコインの盛衰
OneCoin の起源を調べている研究者として、私はその歴史を Ruja Ignatova が会社を設立した 2014 年まで遡ることができます。彼女はそれを同様の原理に基づいて動作する暗号通貨として紹介しました。しかし、詳しく調べてみると、OneCoin には本物のブロックチェーン モデルや支払いシステムが備わっていないことが明らかになりました。
さまざまな国で疑問や問い合わせが高まり、ねずみ講ではないかと非難する人もいる中、ワンコインの評判はますます疑わしいものになっていった。
2016 年 3 月、ノルウェー直販協会は、この詐欺がねずみ講であることを公的に認定した最初の組織の 1 つでした。同年5月後半、ハンガリー中央銀行はこの計画に対する警告を発した。
2017年、ワンコインはデジタル通貨としての機能を政府から認可された最初のベトナム企業であると虚偽の主張をした。この宣言はすぐにベトナムによって誤りであることが暴かれた。翌年、ブルガリアの法執行機関がワンコイン社のオフィスを強制捜査し、逮捕状発行と同時にイグナトワさんは失踪した。
2018年に共同創設者のセバスチャン・グリーンウッドが逮捕された後、コンスタンチン・イグナトフが同社のトップに就任した。しかし、コンスタンティンも2019年11月に逮捕され、その後詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。
2017年、イグナトワさんは当局の目を逃れてソフィアを離れ、アテネに移住した。その後、彼女の名前は2022年のFBIの最重要指名手配逃亡者10人のリストに載った。
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2024-06-27 06:07