「豚解体」詐欺は依然として仮想通貨市場における危険な脅威であるとチェイナリシスレポートが指摘

木曜日の報告によると、2024年には詐欺行為が数十億ドル規模の仮想通貨犯罪市場のかなりの部分を占めると推定されている。しかし、チェイナリシス社の調査責任者であるエリック・ジャーディンズ氏によると、その金銭的価値は大きいにもかかわらず、この数字はオンチェーン価値全体の1%未満しか占めていないという。

児童ポルノやその他の形態のサイバー犯罪に暗号通貨を利用するなど、さまざまな違法行為が横行しています。詐欺行為がそのような事件の大部分を占め続けています。

豚解体詐欺は仮想通貨ウォレットを所有する人々に破壊的な影響を与える可能性があるため、警戒を続けることが不可欠です。豚屠殺計画では、詐欺師はまず愛情のこもった身ぶりやその他の戦略によって被害者の信頼を勝ち取り、その後詐欺的な投資オファーを提示し、最終的に財布を空にします。

しかし、お金を盗むことは戦いの半分にすぎません。詐欺師はその立場から抜け出す必要があり、最も明白な出口である集中型仮想通貨取引所は、違法行為を踏みにじる点で長年にわたって改善してきました。

カンボジアの複合企業が運営する Huione マーケットプレイスへようこそ。このオンライン プラットフォームでは、誰でもさまざまなアイテム (仮想通貨も含む) を売買するためのリストを投稿できます。仲介者として機能し、主に買い手と売り手の間で資金を転送します。ただし、資金の受取人やその出所は監督していない。

研究者として、私は 2021 年から当社のプラットフォームを注意深く監視してきました。チェイナリシスによると、この期間に当社は 490 億ドル相当の仮想通貨取引を処理しました。しかし、同社がこの活動の一部が豚の解体や犯罪グループによるマネーロンダリング計画などの暗号関連犯罪などの違法活動に潜在的に関連している可能性があることを示唆していることは懸念される。